本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润发展化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2007年7月26日以电话及传真方式召开。会议通知已于2007年6月20日以书面形式发出，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2007年度中期报告及摘要》，《2007年度中期报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2007年度中期报告》全文及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会秘书和财务总监年薪的议案》。
董事会秘书和财务总监的年薪收入由原9万元/年调整为12万元/年。独立董事意见祥见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于王学强先生辞去副总经理的议案》。
王学强先生因工作调动原因离开公司，公司董事会同意其辞去副总经理职务，并对王学强先生在公司工作期间所作的贡献深表谢意。
特此公告。
湖南天润化工发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月二十六日
上 证
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