本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州
智光电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于２００７年１０月１０日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，现将有关事宜公告如下：
截至２００７？年？９月１９？日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币２９，８３５，６５０．００元，其中：支付土地出让金及税费１０，３１２，９５３．００元，预付工程进度款及设计等相关费用１９，５２２，６９７．００元，具体情况如下 （单位：人民币万元）
广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专审字［２００７］０６００１１０２７４号《专项审核报告》审核结论如下：
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于广州智光电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露情况与实际使用情况相符。
公司保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人陈天喜、朱煜起就该事项发表如下意见：
智光电气本次以部分募集资金置换预先投入自筹资金的行为是真实、合规的。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
２００７年１０月１２日
备查文件：
１．《关于广州智光电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（广东正中珠江会计师事务所有限公司）
２．《关于广州智光电气股份有限公司用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见书》（广发证券股份有限公司）
证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２００７００４
广州智光电气股份有限公司
关于召开２００７年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第一届董事会第九次会议（临时会议）于２００７ 年１０月１０日召开，会议决议于２００７年１０月３０日召开公司２００７年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一） 会议召集人：本公司董事会
（二） 会议时间：２００７ 年１０月３０日（星期二）上午１０：００
（三） 会议地点：广州市远洋大厦三楼凡尔赛厅（广州市龙口东路６号）
（四） 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五） 股权登记日：２００７ 年１０月２５日（星期四）
二、会议审议事项
（一） 审议《关于修订〈广州智光电气股份有限公司章程〉的议案》；
（二） 审议《关于修订公司＜广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
（三） 审议《关于修订＜广州智光电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
（四） 审议《关于修订〈广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
（五） 审议《关于修订＜广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
（六） 审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。
三、会议出席对象
（一） 截止２００７年１０月２５ 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（二） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（三） 因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（四） 本公司聘请的律师。
四、参与会议股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００７ 年１０月２９日下午５ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：２００７年１０月２５日和１０月２９日（上午９ 时至１１ 时，下午２ 时至４ 时）；
（六）登记地点：广州市天河区五山路２４８号金山大厦南塔三楼 公司企业发展部办公室。
（七）联系方式：
联 系 人：曹承锋
联系电话：０２０－３８４６８４９９－８１８８ 联系传真：０２０－３８４６８０９４
邮 编：５１０６４０
（八）其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
广州智光电气股份有限公司
董事会
２００７ 年１０ 月１２ 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州智光电气股份有限公司２００７ 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
上 证
深 成
中小板
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