本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州
智光电气股份有限公司第一届董事会第九次会议（临时会议）通知于２００７年９月３０日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２００７年１０月１０日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李永喜先生主持，会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改＜广州市智光电气股份有限公司章程＞的议案》；
根据中国证监会对公司股票的核准情况及发行的实际结果，以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关规定，公司董事会经审议决定对公司章程相应条款进行修订。修订后的《广州智光电气股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。
同意９票，反对０票，弃权０票。
此议案尚须股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修改＜广州市智光电气股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
２００６年１０月１０ 日召开的２００６年第一次临时股东大会审议通过了《广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则》。鉴于本次会议对公司章程做了部分修订，涉及股东大会议事规则中部分条款，因此对公司《股东大会议事规则》也进行修订。修订后的《广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。
同意９票，反对０票，弃权０票。
此议案尚须股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修改＜广州市智光电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
２００６年１０月１０日召开的２００６年第一次临时股东大会审议通过了《广州智光电气股份有限公司董事会议事规则》。鉴于本次会议对公司章程做了部分修订，涉及董事会议事规则中部分条款，因此对公司《董事会议事规则》也进行修订。修订后的《广州智光电气股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。
同意９票，反对０票，弃权０票。
此议案尚须股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修改＜广州市智光电气股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》
２００６年１０月１０日召开的２００６年第一次临时股东大会审议通过了《广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度》。鉴于本次会议对公司章程做了部分修订，涉及独立董事工作制度中部分条款，因此对《独立董事工作制度》也进行修订。修订后的《广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。
同意９票，反对０票，弃权０票。
此议案尚须股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于修订公司＜广州智光电气股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》
２００７年１月１５日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《广州智光电气股份有限公司公开信息披露管理办法》。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第８号－信息披露事务管理制度相关要求》，对公司《公开信息披露管理制度》进行修订。修订后《广州智光电气股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。
同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《关于修订公司＜广州智光电气股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》
２００７年１月１５日 召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《广州智光电气股份有限公司投资者关系管理制度》。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第８号－信息披露事务管理制度相关要求》，对公司《公开信息披露管理制度》进行修订。修订后《广州智光电气股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。
同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《关于修订＜广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
２００７年２月２日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了《广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。根据中国证券监督管理委员会证监公司字【２００７】２５号《关于进一步规发上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所发布的《中小板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）等法律法规，现对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。修订后的《广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。
同意９票，反对０票，弃权０票。
此议案尚须股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》
公司首次公开发行股票募集资金总额为１６７，５８０，０００元，净额１５２，０２２，３４３．３１元。董事会决定在深圳发展银行广州信源支行、上海浦东发展银行广州盘福支行作为存放募集资金的专项账户。公司将运用本次募集资金投入“年产８００套自动跟踪补偿消弧选线成套装置技术改造项目”、“年产４００套智能高压大功率变频调速系统技术改造项目”和“年产１００套分布式企业级电气监控与能量管理系统技术改造项目”，总投资额为１５，０００万元。公司将严格按照招股说明书中承诺的用途使用。
同意９票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》
根据广州正中珠江会计师事务所有限公司出具的《关于广州智光电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（广会所专审字［２００７］０６００１１０２７４号），截至２００７年９月１９日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金２，９８３．５７万元。为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司董事会决定用部分募集资金置换公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计２，９８３．５７万元。
同意９票，反对０票，弃权０票。
十、 审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２５５号文核准，公司首次公开发行的１，８００万股社会公众股公开发行工作已完成。根据公司向深圳证券交易所所做的尽快完成工商变更登记的承诺及相关规定，公司将进行工商变更登记的工作。
同意９票，反对０票，弃权０票。
此议案尚须股东大会通过。
十一、 审议通过了《关于提议召开公司２００７年第二次临时股东大会的议案》
决定于２００７年在１０月３０日召开２００７年第二次临时股东大会，审议上述第 一项、第二项、第三项、第四项、第七项、第十项等议案。
同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
２００７年１０月１２日
上 证
深 成
中小板
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