本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2007年10月8日以书面形式发出，会议于2007年10月22日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，部分监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过公司2007年第三季度报告全文和正文的议案。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于使用募集资金2,500万元补充公司流动资金的议案，公司本次计划使用部分闲置募集资金2,500万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用该部分募集资金不会影响原募集资金投资项目，不会变相改变募集资金用途，预计节省财务费用约约70万元。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007年10月23日
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