根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字 [2007]28号）及深圳
证券交易所、中国证监会福建监管局相关文件的精神，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）自今年3月以来，有计划、有步骤地开展加强上市公司治理专项活动。
2007年10月19日，公司收到中国证监会福建监管局发出的《关于福建三钢闽光股份有限公司治理综合评价及整改意见的通知》（以下简称《通知》）后，高度重视，立即组织董事、监事和高级管理人员及有关人员认真学习，针对通知中对我公司提出的整改要求，结合公司自查、公众评议情况，经过充分讨论，形成治理专项活动整改报告如下：
一、开展加强上市公司治理专项活动情况
一是公司董、监事会和高管层高度重视，认真组织全体董事、监事、高管人员及相关部门人员学习有关上市公司治理专项活动的相关文件，成立了以董事长为组长，监事会主席及董事会秘书为副组长的加强上市公司治理专项活动领导小组。并制订了详细的加强上市公司治理专项活动三个阶段的工作方案。
二是治理专项活动领导小组本着实事求是、严格谨慎的原则，认真对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、本次活动要求的自查事项以及公司章程等内部规章制度，开展剖析和自查工作，查找公司治理结构方面存在的问题和不足，分析产生问题的深层次原因，并拟订了相应整改计划。公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《福建三钢闽光股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》、《福建三钢闽光股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”的自查情况说明》等文件，经福建监管局审核通过后，按规定在指定的媒体巨潮网和证券时报上进行了公开披露。
三是配合开展加强上市公司治理专项活动，公司举办了多场“规范公司运作，提高上市公司质量”专题讲座，收到了良好的学习、宣传效果。根据监管部门的要求，公司还及时组织董事、监事、高管人员及相关人员做好公司治理知识及一系列相关文件的学习，增强了公司董事、监事、高管人员及内部人员提高公司治理水平和规范公司运作的意识，进一步促进了相关人员对上市公司运作规则的理解与掌握。
四是配合保荐机构对照监管部门的要求对公司信息披露事务管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度等相关制度的建立和执行情况进行逐项认真检查，并已安排对涉及的公司章程个别条文进行完善。同时，公司还抓紧对内部治理文件、治理制度及内控制度进行梳理、汇编，在全公司范围进行深入宣传贯彻。
五是认真开展自查整改工作，针对本次治理专项活动自查中发现的问题，公司积极采取对策加以改进，制订了相应整改计划，并得到了很好的落实。
六是做好公司治理专项活动公众评议工作。公司根据省监管局和深圳证券交易所的部署，加强投资者关系管理工作，广泛听取投资者和社会公众的意见和建议，推动加强上市公司治理专项活动向深度发展，促进公司治理水平不断提高。公司于2007 年7月12日下午召开了公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行深入交流。公司董事长、董事会秘书、财务负责人、独立董事及保荐代表人参加了交流会。本次活动得到广大投资者的热情参与，互动交流气氛非常热烈，收到了良好的效果。
七是在省监管局的领导下，根据省监管局提出的上市公司开展诚信建设三年规划的要求，结合我公司的实际，制定了《福建三钢闽光股份有限公司2007年度诚信建设计划》，已经在全公司宣传落实。
八是以福建证监局对公司治理情况进行现场检查为契机，认真开展加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作，在对公司治理情况进行全面检查、梳理的基础上，进一步落实相关整改计划，夯实基础，并着重根据福建证监局现场治理检查提出的意见和要求，抓好公司治理的整改和进一步完善、提高。
二、对福建证监局现场检查发现问题的整改情况
2007 年8 月25日至26日，福建证监局对我公司治理情况进行了现场检查，重点抽查了公司2007年以来的股东大会、董事会、监事会会议记录及决议公告，内控制度，相关财务会计资料、募集资金使用资料等，并就公司治理方面尚存的一些问题提出了整改建议。公司把这次福建证监局的现场检查视为一次难得的学习提高机会，高度重视，针对证监局现场检查中发现的股东大会还没有采用过网络投票方式召开、“三会”记录等问题，公司立即进行了讨论研究，制订了整改措施，并已相应整改落实。10月19日公司接到福建证监局《通知》后，又立即进行了部署和落实，责成相关部门和人员对福建证监局进一步完善治理结构的有关要求抓紧整改和规范，以进一步提升治理水平，切实提高公司质量。现就省证监局在《通知》中对我公司提出的三项整改要求的落实整改情况报告如下：
要求一：公司应积极采取多种方式召开股东大会，建立股东大会网络投票制度，特别是在审议重大事项时严格按照公司《股东大会议事规则》的规定，以网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，以进一步保障中小投资者的参与权”。
整改措施：公司已作出部署，下次股东大会即采取网络和现场表决相结合的方式召开。公司决定今后在审议重大事项时均严格按照公司《股东大会议事规则》的规定，以网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，以利于社会公众股股东参与公司重大事务的决策，确实维护中小股东的利益。
要求二：公司应尽快对《公司章程》进行修订。增加公司利润分配不得超过累计可分配利润范围的规定，增加单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以向上市公司董事会提出对不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责、或者未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议的规定；同时，还应增加对大股东所持股份“占用即冻结”机制等方面的内容。
整改措施：公司已经和法律顾问进行讨论、沟通，拟结合其它内容的修改，按以上要求，逐项对公司章程进行修订和完善，并安排在最近一次召开的股东大会审议通过，规范实行，以进一步夯实治理基础。
要求三：公司应进一步按照法规要求，规范董事会、监事会及股东大会会议记录，除采用固定簿册记录外，对每一次会议均应形成相应的会议记录”。
整改措施：公司已责成相关部门和人员进行了整改和规范，公司要求从本次董事会开始，“三会”记录一律采用固定簿册来做，并对包括以通讯方式召开的每一次会议都及时形成规范完整的会议记录。
公司将以本次治理专项活动为新起点，以维护公司股东利益为目标，认真学习并严格执行各项法律法规和有关部门规章制度，强化规范运作意识，进一步健全和完善公司治理，努力使公司的发展运作更加规范、协调，使投资者和监管层更加放心，切实提升公司质量，不断做大做强公司主业，实现公司又好又快、健康发展。
福建三钢闽光股份有限公司
二〇〇七年十月二十四日
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 基金业重新洗牌 华安当上“新老大” |
| PE投资二季度环比增一成 热捧能源矿业 |
| 基民为何“死了都不卖”？ |
| 90亿投资浮亏击倒中国平安 |
| 本周机构荐股 |
| 最新盈利预测上调股票 |
| 大盘仍未真正企稳 |
| 沪市横盘深市探底 |
| 深圳炒房客因房价下跌破产曾囤房69套资产上... |
| 中国平安 |
| 新华社《通信》：从政治高度看股市 |
| 中国股市暴跌罪魁是谁 当前应贪婪还是恐惧 |
| 深圳炒房客惨痛代价:从亿万富豪变身农民工 |
| 251本家族账单 揭秘中国富豪的发家史 |
| 富翁富婆共同拥有九大特质 愈浪漫愈能发财 |
| 新华社《通信》：从政治高度看股市 |
| 京沪深楼市下跌压力大 购房全靠结婚和离婚 |
| 房地产熊市坚挺 外资输血大抄底 |
| 最穷明星排行榜 他们很红但他们最穷(组图) |
| 股市低估明显 国际油价见顶将推动A股见底 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
