本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2007年10月24日上午以通讯方式召开，由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2007年10月19日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司2007年第三季度报告》，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于历年节余应付福利费处理的议案》，内容是: 公司截止2006年末应付福利费余额为4450万元。根据新企业会计准则及指南的有关规定，对于应付福利费在首次执行余额，首先全部转入应付职工薪酬（应付福利费），在首次执行日后第一个会计期间，可根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（应付福利费）。根据公司的实际情况，公司拟定的职工福利计划如下：1、为做好医疗制度改革的配套工作，进一步完善医疗保障措施，适当减轻公司职工及退休人员医疗费用负担，公司在按照国家和地方有关规定参加当地基本医疗保险基础上，建立补充医疗保险，用于对城镇职工基本医疗保险制度支付以外由职工个人负担的医药费用进行的适当补助，减轻参保职工的医药费负担，此项开支为2600万元。2、拟将600万元用于支付职工的疗休养、退休人员的慰问款等 。上述两项应付职工薪酬（应付福利费）合计预计发放3200万元。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月二十四日
董事签字：
欧阳元和 卫才清 许晓曦
严 正 李世俊 肖能富
上 证
深 成
中小板
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