本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳
市拓邦电子科技股份有限公司第二届董事会2007年第4次(临时)会议于2007年10月29日以现场会议、通讯会议相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2007年10月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2007年10月29日12：00，9位董事分别通过现场表决、传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<深圳市拓邦电子科技股份有限公司2007年第三季度报告>的议案》
《深圳市拓邦电子科技股份有限公司2007年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，正文刊登在10月30日的《证券时报》上，供投资者查阅。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司公司治理整改报告〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会、深圳证监局、深圳证券交易所下发有关文件的要求和统一部署，公司在经过自查、公众评议、证监局现场检查三个阶段后，依照证监局下发的深证局公司字[2007]102号《关于对深圳市拓邦电子科技股份有限公司治理情况的监管意见》，编写了《公司治理整改报告》。
《深圳市拓邦电子科技股份有限公司公司治理整改报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，并刊登在10月30日的《证券时报》上。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及深圳证监局下发的深证局公司字[2007]102号《深圳市拓邦电子科技股份有限公司治理情况的监管意见》，结合深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程及公司的实际情况，特修订《总经理工作细则》。
修订后的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
《深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
董事会
2007年10月30日
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