本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2007年10月29日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2007年10月19日以送达或传真方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到6人（徐桦木先生、朱云先生、周自学先生、张林先生、周娟女士和杜振宇先生）。其中公司董事于振国、李万寿先生于2007年10月29日向公司董事会提交书面辞职报告，公司董事孙灯保先生因公出差授权委托董事徐桦木先生代为行使表决权。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
一、通过《公司2007年第三季度报告》。
同意票7票，无反对和弃权票。
二、通过《关于增补公司董事的议案》；
公司董事会于2007年10月29日正式收到公司董事于振国、李万寿先生的书面辞职报告。因工作原因，于振国、李万寿先生请求辞去公司董事职务。于振国、李万寿董事的辞职不会导致公司董事会董事人数不足《公司法》及《公司章程》所规定的法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定，于振国、李万寿先生的辞职自2007年10月29日生效。公司董事会对于振国先生和李万寿先生在公司董事任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
鉴于于振国、李万寿先生已辞去公司董事职务，董事会同意提名胡月娥女士和杜力先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
公司全体独立董事对公司董事会提名胡月娥女士和杜力先生为公司董事候选人发表了“同意”的独立意见。
同意票7票，无反对和弃权票。
该议案将提交公司2007年第五次临时股东大会审议。
三、通过《关于公司经理班子调整的议案》；
1．因工作需要，同意常兆春先生辞去公司财务总监职务，同意韩军先生辞去公司副总经理职务。
2．根据公司总经理朱云先生的提名，聘任胡月娥女士、廉保华先生为公司副总经理，聘任李国坤先生为公司财务总监。
公司全体独立董事对公司董事会聘任胡月娥女士、廉保华先生为公司副总经理，聘任李国坤先生为公司财务总监发表了“同意”的独立意见。
同意票7票，无反对和弃权票。
四、通过《公司关于中国证监会安徽监管局巡检发现问题的整改报告》；
整改报告全文详见巨潮咨讯网http：www.cninfo.com.cn。
同意票7票，无反对和弃权票。
五、通过《公司治理专项活动整改报告》；
整改报告全文详见巨潮咨讯网http：www.cninfo.com.cn。
同意票7票，无反对和弃权票。
六、通过《公司控股子公司管理制度》；
管理制度全文详见巨潮咨讯网http：www.cninfo.com.cn。
同意票7票，无反对和弃权票。
七、通过《公司对外投资管理制度》；
管理制度全文详见巨潮咨讯网http：www.cninfo.com.cn。
同意票7票，无反对和弃权票。
八、通过《关于投资设立合肥
丰原医药发展有限公司的议案》；
为拓展和完善公司大输液产业链的发展，公司拟在合肥市包河工业区新设全资子公司“合肥丰原医药发展有限公司”。该公司注册资金5000万元人民币，经营范围：药物研究与开发，医药包装材料的生产和销售。该公司一期药包材项目计划总投资3000万元。项目建成达产后，可年产1.5亿只输液组合盖(含胶垫)、0.4亿只口管及1亿只丁基胶塞，预计可实现年利润550万元人民币。该公司投产的医药包装材料主要为我公司输液产品提供配套服务，以期提高我公司输液产品的市场竞争力，降低生产成本，防御市场风险。
同意票7票，无反对和弃权票。
九、通过《关于终止徽商银行股份有限公司股份转让合同的议案》；
根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年6月27日与安徽丰原集团有限公司（下称“丰原集团”）就徽商银行股份转让事宜正式签订《股份转让合同书》。在合同履行过程中，由于公司对合同的主要价格条款提出再协商的要求，丰原集团也同意进行协商，但最终丰原集团考虑徽商银行股权升值空间较大，为了上市公司的利益，丰原集团主动放弃受让徽商银行股份，致使上述《股份转让合同书》（包括股权未过户等）至今未能全面履行。
鉴于未能全面履行上述股份转让合同，经公司与丰原集团友好协商，双方一致同意终止徽商银行股份转让合同，并于2007年10月26日签署《股份转让终止合同书》。根据终止合同的约定，公司将全部收回持有徽商银行3495万股股份；股份转让终止合同签订之日起5个工作日内，我公司将已得的股份转让款全部退还给丰原集团。
该议案将提交公司2007年第五次临时股东大会审议。相关事项详见《公司关于终止徽商银行股份有限公司股份转让合同的公告》。
同意票6票，无反对和弃权票。其中关联董事周自学先生回避表决。
该关联交易合同终止事项事前已经本公司独立董事认可，一致同意本次关联交易合同终止事项并发表了相关的独立意见。
十、通过《关于提请召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007年11月16日上午10：30时召开公司2007年第五次临时股东大会，会议具体事项详见本次会议通知。
同意票7票，无反对和弃权票。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月二十九日
附：董事候选人简历
胡月娥女士，1962年7月2日出生，大专学历，会计师职称。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务负责人、财务总监、董事等职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜力先生，1958年11月9日出生，理学博士，副研究员。曾任大学助教，深圳安科高技术有限公司技术市场经理，中国科学院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员等职。现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理，深圳市康沃创新投资管理有限公司总经理。1993年留德回国，拥有国家发明专利三项，获中国科学院科技进步一等奖一项，自1999年起开始从事风险（创业）投资行业。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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