本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年10月16发出以通讯表决的方式召开公司2007年第九次董事会的会议通知。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加会议的董事9人。公司三名独立董事均同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：
1、审议通过公司《投资管理制度》；
2、审议通过公司《财务管理制度》部分条款的修改；
3、审议通过《深圳
新都酒店股份有限公司治理专项活动整改报告》；
4、会议审议并决定了公司三位高级管理人员的薪酬：
其中：李聚全先生总经理年薪为：43.2万元
付明清先生财务总监年薪为：33.6万元
张静女士董事会秘书年薪为：19.8万元；
并享受公司相关文件规定的与其职务相当的福利待遇。
三位独立董事均同意高级管理人员的薪酬情况。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO七年十月三十日
上 证
深 成
中小板
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