本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2007年10月30日上午10：00；
（二）召开地点：广州
市远洋大厦凡尔赛厅；
（三）召开方式：现场会议；
（四）召集人：广州智光电气股份有限公司董事会；
（五）主持人：广州智光电气股份有限公司董事长李永喜先生；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2007年10月13日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州智光电气股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计16人，代表股份5,108万股，占公司有表决权总股份数的73.94％。
公司的部分董事、监事和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东中信协诚律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程>的议案》；
同意：5,108万股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东（或授权代表）所持有的表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
同意：5,108万股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东（或授权代表）所持有的表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>议案》
同意：5,108万股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东（或授权代表）所持有的表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意：5,108万股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东（或授权代表）所持有的表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
同意：5,108万股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东（或授权代表）所持有的表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于变更工商登记资料的议案》
同意：5,108万股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东（或授权代表）所持有的表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和智光电气《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）广州智光电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
（二）广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2007年10月30日
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