新董事会取消2007年1月7日召开的临时股东大会
一度沸沸扬扬的航天通信（600677）内讧，日前终于以大股东牢牢控制局面收场。在大股东中国航天科工集团自行召集的临时股东大会上，审议通过了由航天科工集团提议的董事会及监事会换届选举议案，并修改章程，改聘前董事长陈鹏飞的离任审计会计师事务所。
据悉，12月23日上午，航天通信大股东中国航天科工集团自行召集召开了第二次临时股东大会，会议审议通过了审议通过了五个议案，包括对章程的修改议案、由航天科工集团提议的董事会换届及监事会换届议案、以及对陈鹏飞进行离任审计的会计师事务所改聘的议案。
根据临时股东大会决议，章程修改主要是针对董事会组成结构的条款，董事会组成人员由13名董事修改为11名，独立董事由5名修改为4名。另外，此次临时股东大会还审议通过了航天科工集团提议的《关于对董事会做出的聘请深圳
市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》，转而决定聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计，审计费控制在90万元以内。
同一天，航天通信还召开了董事会会议与监事会会议，选举了新一届的航天通信董事长与监事长，其中，董事长当选人顺理成章为航天通信党委书记杜尧。资料显示，杜尧之前曾担任航天科工集团南京晨光集团有限责任公司的党委委员、副董事长，以及航天晨光董事长、总经理。
同时，在此次董事会上，在航天科工集团对航天通信控制大局已定的基础上，确定了董事会专门委员会人选，以及聘任副总裁、董事会秘书等公司高级管理人员及专业人员。
其中，战略委员会委员由杜尧、荣忠启、马岳、李国英、项建中5名董事组成，任期与董事会任期一致；战略委员会设主任委员一名，由杜尧亲自担任。提名委员会委员由黄伟民、荣忠启及吴松林3名董事组成，任期同样与董事会任期一致；薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事俞安平担任。审计委员会委员由陈怀平、俞安平及李晓春3名董事组成，任期与董事会任期一致；审计委员会设主任委员1名，由独立董事陈怀谷担任。
同时，航天通信还改选了董事会秘书及证券事务代表，其中董事会秘书由徐宏伟担任，任期与董事会任期均一致。根据董事会提名委员会提名，航天通信聘任徐文杰与夏建林、董卫东为公司副总裁，同时聘任徐宏伟为财务负责人。
值得注意的是，由于临时股东大会已经于12月23日召开，并审议了相关议案，航天通信董事会因此认为，不需要再行召开股东大会审议相同议案，因而取消2007年1月7日召开的临时股东大会。而被取消的临时股东大会是由内讧最激烈的11月18日时发出召开通知的，当时拟定的审议内容也主要包括董事会与监事会候选人选举及对公司章程的修改。
陈鹏飞未现身股东大会
———航天通信股东大会现场侧记
航天通信2006年第二次临时股东大会12月23如期于公司会议室召开，会议所审议的五个议案均获得通过，一切似乎都平静异常。不过，在此之前，由于航天通信大股东航天科工集团和董事长陈鹏飞之间不断升级的矛盾斗争以及关于这场斗争的各种传闻，此次股东大会曾倍受关注。虽然顺利的通过了各项议案，但是记者仍在现场感受到与其他股东大会的种种不同。
记者一到达航天通信位于杭州市解放路138号的公司大楼，就感受到了迎面袭来的紧张气氛。三十名左右衣着整齐的保安神情严肃地维持大门秩序，其他一些工作人员则详细询问并核对进入大门的每个人的身份。记者在出示记者证并进行登记后，工作人员给记者一张“出席证”得以进入公司大门（股东则配发“股东证”）。进入大门后，在会议室所在的航天通信B楼楼下，有专人对参会人员的出席证和股东证佩戴情况进行检查，最后在B楼电梯口参会人员申明身份后领取会议资料，最终得以进入位于B楼四楼的会议室。
会议在上午9时整正式开始，航天通信党委书记杜尧主持了会议，整个会议过程按流程正常进行。记者在基本坐满的会议室仔细搜寻，并未发现航天通信现任董事长陈鹏飞、总经理程国明以及董秘严明的身影。在坐的人员中，除去参会股东外，多是媒体与律师。记者身旁恰好挨着一位股东，有趣的是，该股东仅持有航天通信100股股票，持有的目的正是来参加股东大会，并且，该名股东还是一大早专程从上海赶到杭州的。该股东告诉记者，航天通信大股东与公司董事长陈鹏飞之间的矛盾斗争他并不关心，他关心的其实是航天通信未来的发展。无独有偶，现场有近10位股东进行了现场提问，没有一位股东提到大股东与公司董事长陈鹏飞之间的矛盾斗争问题，所有问题的焦点均集中在大股东是否对航天通信的未来发展有好的规划，是否能履行在股改承诺中的资产注入，再融资项目能否重新启动，全流通条件下如何有效避免控股权丧失等问题。这一现象想必令在场的记者都稍感意外。
会议审核的五个议案均以高票获得通过，航天通信新的董事会和监事会成员就此产生。股东大会结束后，新的董事会、监事会及相关高管人员留在会议室继续进行会议。可以想象，摆在新的董监事会面前的诸多置疑和重重困难。但无论航天科工与陈鹏飞之间的斗争最终怎么结束，对于广大股东来说，一家治理结构完善、经营状况良好，能够给股东带来更多回报的公司才是大家愿意看到的。
[责任编辑:juliaji]
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