股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：０８－００２
北京
赛迪传媒投资股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议召开的通知已于２００８年１月１３日前以邮件和传真方式送达公司全体董事，本次会议于２００８年１月１５日上午９：３０在赛迪大厦１８层会议室召开。会议应到董事１１名，实到９名，于亚文董事因出差委托夏琳董事代为出席并行使表决权，公司独立董事郭国庆先生因在外出差未能出席本次会议，会议由李颖董事长主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、以１０ 票赞成，０票反对，０票弃权，决定聘请利安达信隆会计师事务所对公司２００７年度财务报告进行审计，审计报酬为人民币３０万元。
上述事项提交董事会审议之前已经公司独立董事审查同意。
二、以１０ 票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了赛迪传媒《独立董事年报工作制度》，具体内容见公司信息披露指定登载网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ。
三、以１０ 票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了赛迪传媒《董事会审计委员会对２００７年财务报表进行审计的工作规程》，具体内容见公司信息披露指定登载网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ。
四、以１０票赞成，０票反对，０票弃权，决定于２００８年２月１日召开公司２００８年第一次临时股东大会，审议关于聘任公司审计机构的事项，具体事宜详见召开股东大会的通知。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二○○八年一月十七日
证券代码：０００５０４ 证券简称：赛迪传媒 公告编号：０８－００３
北京赛迪传媒投资股份有限公司召开
２００８年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
■
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二OO八年一月十七日
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