证券代码：００２１８５ 证券简称：华天科技 公告编号：２００８－００２

盲目追高重建概念股，面临的是"馅饼"还是"陷阱"……

　　天水华天科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天水华天科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于２００８年１月１４日以电子邮件、书面送达和传真方式将该次会议的通知和议案及表决票等材料发送至各位董事，并于２００８年１日１８日以通讯方式召开，会议召开程序合法合规。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事８人，独立董事陈斌才因出国缺席本次会议，无法进行会议表决，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式进行了表决，３名董事在现场表决，１名董事以电子邮件方式进行表决，４名董事以传真方式进行表决，会议以８票赞成、０票反对、０票弃权，形成如下决议：

　　为了适应日益扩大的海外市场和满足国内外客户对封装产品的测试需求，同意公司实施总投资４１０６万元的《塑封集成电路生产线扩大测试规模技术改造》项目。项目资金由公司自筹解决。

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八一日十八日

　　证券代码：００２１８５ 证券简称：华天科技 公告编号：２００８－００３

　　天水华天科技股份有限公司

　　项目投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《塑封集成电路生产线扩大测试规模技术改造》项目的议案。现将项目有关情况公告如下：

　　一、项目概况

　　１、项目名称：塑封集成电路生产线扩大测试规模技术改造

　　２、项目实施单位：天水华天科技股份有限公司

　　３、项目建设目标：新增塑封集成电路年测试能力３亿块

　　４、项目建设期：２００８年１月－２００８年１２月

　　二、项目背景

　　鉴于国内外集成电路封装测试市场需求的变化，并且随着公司国际客户的增加以及国内客户对封装产品测试需求的不断增加，使得公司塑封集成电路生产线测试能力无法满足市场需求，而目前公司正在实施的《集成电路高端封装产业化》项目，重点是为了扩大高端封装产品的封装能力，对测试能力的配置较校因此，为了满足集成电路市场的测试需求，生产线必须扩大测试能力。为此，公司自筹资金实施《塑封集成电路生产线扩大测试规模技术改造》项目。

　　三、项目内容及实施方案

　　１、项目内容

　　本项目是在公司现有３亿块集成电路年测试能力的基础上，引进和购置关键测试及有关设备，新增３亿块集成电路年测试能力，从而使公司集成电路生产线可测试ＴＳＳＯＰ、ＬＱＦＰ、ＱＦＮ等各类集成电路６亿块的年规模测试能力。项目在公司现有厂房内实施，不需增加土建工程，只增添关键测试设备及有关动力配套设施。

　　２、项目实施方案

　　项目总投资４１０６万元（含外汇４９５万美元），其中固定资产投资３９５６万元，铺底流动资金１５０万元。

　　引进先进的测试设备、仪器４４台（套），国内配套测试设备、仪器１１台（套），利用企业拥有知识产权的先进集成电路封装测试技术，建成一条具有国际先进水平的塑封集成电路封装测试生产线。

　　本项目建成后达产年新增销售收入４５２０万元（含创汇１５０万美元），利润１０１９万元，税金３３６万元。

　　本项目的实施不会对公司２００８年的业绩产生较大影响，２００９年项目达产后将新增销售收入４５２０万元。

　　本项目已经甘肃省发展与改革委员会甘发改工业（备）［２００８］３号登记备案。

　　四、项目市场前景及目的

　　本项目符合我国大力发展集成电路产业的政策导向。

　　本项目封装测试产品是目前国际上高密度集成电路封装中的主流封装形式，应用最广、增长最快。项目的实施可以有效地提高公司集成电路生产线的测试能力，满足国内外大量需求的ＴＳＳＯＰ、ＬＱＦＰ、ＱＦＮ等封装产品的测试，其技术水平与国际同步，符合国际集成电路发展方向，可以进一步提高公司在国内外市场的竞争能力。

　　五、备查文件

　　１、公司第二届董事会第五次会议决议

　　２、项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年一日二十一日

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