本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于２００８年１月２５日以电子邮件形式发出，并于２００８年１月３０日上午以通讯表决形式召开。全部９名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项通过以下议案：
１、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司内部审计制度（２００８年修订）》
【详细内容见深圳
证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司内部审计制度（２００８年修订）》 】
２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事年报工作制度》
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事年报工作制度》 】
３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司社会责任制度》
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司社会责任制度》】
４、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司审计委员会对年度财务报告审计工作规则》
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司审计委员会对年度财务报告审计工作规则》】
特此公告
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
２００８年１月３１日
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