本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京
万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议以现场表决方式于２００８年２月１日召开。会议通知及相关资料于２００８年１月２２日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到９人，出席会议的董事有：贺旋先生、彭晓吾先生、蒋达先生、许家驹先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉先生。吴鹏先生、朱小平先生。公司监事及高管人员列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过了关于《２００８年－２０１０年业务战略》的议案；
在２００７年完成战略制订和宣贯的基础上，公司依据战略规划和公司实际情况制定了２００８－２０１０年业务战略，进一步指导公司今后三年的发展。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了２００８年工作计划及预算；
根据公司的发展战略，公司制定了２００８年的具体工作计划及预算，明确了公司的各项重点工作，公司将在确保内涵发展健康成长的同时，加大投入进行外延发展，确保公司健康持续发展。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案；
根据中国证监会及公司的有关规定，选举彭晓吾先生担任董事会审计委员会委员。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了关于制定《总法律顾问制度》的议案；
为了建立健全公司的法律风险防范机制，促进公司依法决策和经营、依法维护投资者合法权益，特制定《北京万东医疗装备股份有限公司总法律顾问制度》。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了关于向银行申请办理借款续贷的议案；
公司向深圳发展银行北京神华支行短期流动资金借款人民币２０００万元于２００８年２月１５日到期，在招商银行股份有限公司北京建国路支行短期流动资金借款人民币２０００万元将于２００８年４月５日到期，公司决定办理续贷手续。
本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司董事会
２００８年２月１日
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