本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００７年２月１日上午９：３０
２．召开地点：北京
市海淀区紫竹院路６６号赛迪大厦２层
３．召开方式：现场投票
４．召集人：董事会
５．主持人：李颖董事长因工作原因未能亲自出席并主持本次会议，委托赵明生副董事长主持会议
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）１人、代表股份７９，７０１，６５５股、占上市公司有表决权总股份２５．５８％
四、提案审议和表决情况
审议了董事会提交的聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司２００７年年度财务
报告进行审计的提案：
会议以赞成票７９，７０１，６５５股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决
票的１００％，通过了该提案。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：嘉源律师事务所
２．律师姓名： 杨映川
３．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二OO八年二月二日
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