特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３１３号文件核准。
经深圳证券交易所同意，本公司本次配股共计１，１０６，０２２，１５０股人民币普通股将于２００７年１０月２５日起上市流通。
本次配售股票的上市情况如下：
（一）本次股票上市的相关信息
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００７年１０月２５日
３、股票简称：鞍钢股份
４、股票代码：０００８９８
５、本次发行完成后Ａ股总股本：６，１４９，００７，８４７股。
６、本次配股增加的Ａ股股份为１，１０６，０２２，１５０股，其中无限售条件股东增加２２８，２４０，４９６股；有限售条件股东增加８７７，７８１，６５４股。
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
在股权分置改革中，除法定最低承诺外，鞍钢集团还做出了如下特别承诺：鞍钢集团在本次股改方案实施后所持的股份自获得上市流通权之日起，在３６ 个月内不上市交易或者转让（权证行权对应的股份除外）；若在股东大会及监管部门批准的前提下，本公司新增流通Ａ 股收购鞍钢集团持有的新钢铁公司１００％股权，则鞍钢集团承诺因此而增持的股份自过户至其帐户起３６ 个月不上市交易或转让；自上述收购事项完成至２０１０ 年末，鞍钢集团持有的本公司股份不低于６０％。
８、本次上市的无流通限制的股份：无限售条件股东配股２２８，２４０，４９６股。
９、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１０、上市保荐人：中信证券股份有限公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
公司名称：鞍钢股份有限公司
股票代码：０００８９８．ＳＺ、０３４７．ＨＫ
公司英文名称：ＡＮＧＡＮＧ ＳＴＥＥＬ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ
法定代表人：张晓刚
董事会秘书：付吉会
公司注册地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
办公地址：辽宁省鞍山市千山区千山西路１号
邮政编码：１１４０１１
电话：０４１２－８４１９１９２、８４１７２７３
传真：０４１２－６７２７７７２
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司经营范围：
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至２００７年１０月１７日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
■
注：股份发生变动是由于参与本次配股所致。
以上人士所持均为本公司Ａ股股票，除单明一先生是以家族权益（由其配偶持有）方式拥有外，其他人均为其个人以实益拥有人的身份持有。
（三）发行人主要股东和实际控制人的情况
本公司控股股东为鞍山钢铁集团公司，是国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司。
鞍钢集团始建于１９１６年，公司成立于１９４９年７月９日。１９９２年经国家批准，鞍山钢铁公司更名为鞍山钢铁（集团）公司，并同意以鞍山钢铁（集团）公司为核心
企业组建鞍钢集团。目前鞍钢集团注册资本为１，０７９，４１６万元。
鞍钢集团注册地址为辽宁省鞍山市铁西区，目前法定代表人张晓刚。主营范围为铁矿锰矿、耐火土石、黑色金属、钢压延制品、金属制品（不含专营）、焦化产品、火力发电、工业及民用气体、水泥、耐火材料制品、电机、输配电及控制设备、仪器仪表、铁路电讯装置、冶金机械设备及零部件制造等。
截至２００６年１２月３１日，经中瑞华恒会计师事务所审计，鞍钢集团财务情况如下：
■
本次发行完成后，截至２００７年１０月１９日公司前十名股东持股情况如下：
■
注：持股比例为股东持股数占Ａ股股份总数的比例。
（四）本次Ａ股发行完成后股份变动情况
本次Ａ股发行前后，本公司Ａ股股权结构变动情况如下：
单位：股
■
■
注：本次配股向Ａ股与Ｈ股股东按照每１０股配２．２股同比例配售，Ｈ股共计发行１９５，８００，０００股，Ｈ股承销方式为包销，预计２００７年１１月完成Ｈ股发行。
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：实际发行１，１０６，０２２，１５０股。
（二）发行价格：１５．４０元／股。
（三）发行方式：网上定价发行方式。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次配股募集资金总额为１７，０３２，７４１，１１０．００元。深圳天健信德会计师事务所对配股认购及缴款情况进行了验证，并出具了本次配股的审验报告（信德验资报字（２００７）第０５８号）。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计４０，２５９，６３８．６０元。
（六）募集资金净额：１６，９９４，９７２，４２７．６１元。
（七）深圳天健信德会计师事务所对本公司截至２００７年１０月１９日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验资报告（信德验资报字（２００７）第０５９号）。经会计师审验，公司截至２００７年１０月１８日，实际配售股份１，１０６，０２２，１５０股，每股配售价格为１５．４０元，实际募集资金１７，０３２，７４１，１１０．００元，收到募集资金利息２，４９０，９５６．２１元，扣除承销费及其他发行费用４０，２５９，６３８．６０元之后，募集资金净额为１６，９９４，９７２，４２７．６１人民币元，计入股本１，１０６，０２２，１５０．００元，余下部分１５，８８８，９５０，２７７．６１元计入资本公积，变更后的累积（Ａ股）股本实收金额为６，１４９，００７，８４７．００元。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
法定代表人：王东明
项目保荐代表人：董莱、张烔
项目主办人：王超男
项目组成员：方浩、王治鉴、王文辉、李雅、兰福、刘方
电话：（０１０）８４５８８０００
传真：（０１０）８４８６５０２３
保荐机构推荐意见：中信证券股份有限公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实，确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件，同意推荐鞍钢股份有限公司本次配股的股票上市。
鞍钢股份有限公司
中信证券股份有限公司
２００７年１０月２４日
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