本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于２００８年２月１２日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
深圳
市广聚能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于２００８年２月２２日以通讯表决方式召开。
三、董事出席会议情况
应参与表决董事１３人，实际参与表决董事１３人，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
四、会议决议
公司全体１３名董事参加了会议，陈景德先生回避表决，会议以１２票同意，１票弃权，０票反对，选举陈景德为公司第三届董事会副董事长。
特此公告。
陈景德先生简介，参见２００７年１２月２５日刊登于《中国证券报》Ｄ００８版及巨潮资讯网《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二OO八年二月二十三日
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