本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
１．本次会议无否决或变更提案情况。
２．本次会议无新提案提交表决。
３．本次公开发行股票（增发）方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、会议召开的情况
１．召开时间：
（１）现场召开时间为：２００８年２月２６日上午９：３０；
（２）网络投票时间为：２００８年２月２５日１５：００—２００８年２月２６日１５：００；
其中，① 通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００８年２月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２００８年２月２５日下午１５：００ 至 ２００８年２月２６日１５：００。
２．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
３．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
４．召 集 人：公司董事会
５．主 持 人：董事长——陈玉林
６．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三、会议的出席情况
１．出席大会的股东（代理人）９４０人、代表股份２５３，４１６，２３２股、占有表决权总股份的５１．６５７４％。（其中现场出席大会的股东１２人，代表股份２３５，４４５，８２７股，占公司有表决权总股份的４７．９９％；通过网络投票的股东９２８ 人，代表股份１７，９７０，４０５股，占公司有表决权总股份的３．６６３２ ％）。
２．公司董事、监事参加了会议，公司高管人员列席了会议
本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下决议：
１．审议通过了公司２００７年年度报告及报告摘要
① 表决情况：
同意２４２，２００，０４５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．５７４０％；反对１，１９６，２９０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．４７２０％；弃权１０，０１９，８９７股，占出席会议所有股东所持表决权的３．９５４０％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
２．审议通过了公司２００７年董事会工作报告
① 表决情况：
同意２４２，１６１，５４５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．５５８８％；反对１，１８０，５９０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．４６５９％；弃权１０，０７４，０９７股，占出席会议所有股东所持表决权的３．９７５３％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
３．审议通过了公司２００７年监事会工作报告
① 表决情况：
同意２４２，１５４，０４５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．５５５９％；反对１，１２１，３９０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．４４２５％；弃权１０，１４０，７９７股，占出席会议所有股东所持表决权的４．００１６％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
４．审议通过了公司２００７年财务决算报告
① 表决情况：
同意２４２，３３２，４４５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．６２６３％；反对１，０９３，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．４３１６％；弃权９，９８９，９９７股，占出席会议所有股东所持表决权的３．９４２１％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
５．审议通过了公司２００７年利润分配预案
① 表决情况：
同意２４２，０２２，８２２股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．５０４１％；反对５，５１０，８７２股，占出席会议所有股东所持表决权的２．１７４６％；弃权５，８８２，５３８股，占出席会议所有股东所持表决权的２．３２１３％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
６．审议通过了公司修改公司章程的议案
① 表决情况：
同意２４１，７６７，１４５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．４０３２％；反对１，１２２，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．４４３１％；弃权１０，５２６，２９７股，占出席会议所有股东所持表决权的４．１５３７％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
７．审议通过了公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
① 表决情况：
同意２４１，６９６，３９５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．３７５３％；反对１，１２２，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．４４３０％；弃权１０，５９７，０４７股，占出席会议所有股东所持表决权的４．１８１７％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
８．审议通过了《公司募集资金管理办法》
① 表决情况：
同意２４１，６９１，０４５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．３７３２％；反对１，５１８，０２０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５９９０％；弃权１０，２０７，１６７股，占出席会议所有股东所持表决权的４．０２７８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
９．审议通过了《公司关联交易管理办法》
① 表决情况：
同意２４１，３９０，３９５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２５４５％；反对１，５０８，４２０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５９５２％；弃权１０，５１７，４１７股，占出席会议所有股东所持表决权的４．１５０３％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
１０．审议通过了《关于公司符合公开发行股票（增发）条件的议案》
① 表决情况：
同意２４０，９８４，０９４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．０９４２％；反对９，４５８，２１８股，占出席会议所有股东所持表决权的３．７３２３％；弃权２，９７３，９２０股，占出席会议所有股东所持表决权的１．１７３５％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
１１．审议通过了《关于公司２００８年度公开发行股票（增发）方案的议案》
（１）发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，６８７，２５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２１７３％；弃权１，４６６，９３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５７８８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（２）每股面值：人民币１元。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，７８４，４５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２５５６％；弃权１，３６９，７３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５４０４％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（３）发行数量：本次公开增发股份的总数不超过１２，０００万股，最终发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐人（保荐机构）根据具体情况协商确定。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，６９５，３５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２２０４％；弃权１，４５８，８３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５７５７％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（４）发行对象：在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的境内自然人、法人以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。本次发行股权登记日登记在公司股东名册上的股东具有一定比例的优先认购权，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，并在本次增发的《募集说明书》中予以披露。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，７０３，０５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２２３５％；弃权１，４５１，１３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５７２６％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（５）发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。原股东可按照其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。若相关法律法规发生变化，授权公司董事会相应调整。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，６９５，８５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２２０７％；弃权１，４５８，３３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５７５４％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（６）发行价格：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与保荐人（保荐机构）协商确定。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，７８６，４５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２５６４％；弃权１，３６７，７３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５３９７％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（７）上市地点：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，６９３，８５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２１９８％；弃权１，４６０，３３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５７６３％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（８）募集资金数额及用途：
本次公开增发Ａ股募集资金计划用于投资于以下项目：
年产４０，０００吨高品质差别化粘胶短纤维项目——募集资金拟投入金额４０，０００万元； 年产１２，０００吨连续聚合差别化氨纶纤维项目——募集资金拟投入金额４０，０００万元。
本次募集资金超过部分用于补充流动资金，不足部分公司自筹解决。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，６９３，８５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２１９８％；弃权１，４６０，３３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５７６３％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（９）增发股票决议有效期：本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并由股东大会授权公司董事会在出现不可抗力或其他导致本次增发计划不可行或虽可行但实施本次增发计划将给公司带来重大不利影响的情形下，可酌情决定该等增发计划取消或延期实施。
① 表决情况：
同意２４１，２６２，０４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．２０３９％；反对１０，６６２，４５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．２０７５％；弃权１，４９１，７３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５８８６％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（１０）本次增发完成前未分配利润的分配：如本次发行在２００８年内完成，则增发完成前未分配利润由发行后的新老股东共同享有；如本次发行未能在２００８年内完成，则本次增发完成前未分配利润的分配方案由股东大会另行决定。
本次增发Ａ股的方案如获股东大会审议批准，还需中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
① 表决情况：
同意２４０，５８３，６４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９４．９３６１％；反对１１，３５３，４５３股，占出席会议所有股东所持表决权的４．４８０２％；弃权１，４７９，１３５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５８３７％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
１２．审议通过了《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》
① 表决情况：
同意２４１，２４２，４４５股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９６１％；反对２，４２５，２０５股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９５７０％；弃权９，７４８，５８２股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４６９％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
１３．审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票（增发）相关事宜的议案
（１）根据具体情况制定和实施本次公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一切事项；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４４１，３０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６３３％；弃权９，７４１，６８１股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４４２％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（２）签署本次发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（３）聘请保荐人（保荐机构）等中介机构、全权办理本次增发申报事项；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（４）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（５）根据本次实际增发结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（６）在本次增发完成后，办理本次增发股票在深圳证券交易所上市交易；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（７）办理与本次公开发行有关的其他事项；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（８）根据证券监管部门新颁布的规范性文件和出台的新政策的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次具体发行方案作相应调整；
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（９）本授权自股东大会通过之日起１２个月内有效。
① 表决情况：
同意２４１，２３３，２４４ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．１９２５％；反对２，４３７，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的０．９６１７％；弃权９，７４５，８８１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的３．８４５８％。
② 表决结果：该项议案审议通过。
（二）参会前十大股东表决情况
名称
股东名称
股东名称
股东名称
股东名称
股东名称
股东名称
股东名称
股东名称
股东名称
股东名称
所持股数（股）
新乡白鹭化纤集团有限责任公司
新乡市国资经营公司
潘爱钗
杨维坚
张宏宇
李卫民
李洪涛
沈清
章桓
袁惜专
１６１，１０４，０２５
７３，４８７，２４７
４，４５０，０００
９４０，０００
６７８，４００
５０８，０００
３８１，６００
２９３，８１５
２９０，２５０
２６１，２６０
议案１．００
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议案２．００
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议案３．００
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议案４．００
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议案５．００
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议案６．００
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议案７．００
同意
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议案８．００
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议案９．００
同意
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议案１０．００
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议案１１．０１
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议案１１．０２
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议案１１．０３
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议案１１．０４
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议案１１．０５
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议案１１．０６
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议案１１．０７
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议案１１．０８
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议案１１．０９
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议案１１．１０
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议案１２．００
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议案１３．０１
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议案１３．０２
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议案１３．０３
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议案１３．０４
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议案１３．０５
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议案１３．０６
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议案１３．０７
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议案１３．０８
同意
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议案１３．０９
同意
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同意
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未投
反对
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
２．律师姓名： 焦 勇
３．结论性意见：本所律师认为，新乡化纤股份有限公司第十六次股东大会的召集和召开程序、网络投票程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
１．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司第十六次股东大会决议。
２．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司第十六次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
２００８年２月２６日
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