山东鲁阳股份有限公司第五董事会第十五次会议于２００８年２月２２日召开，会议决议于２００８年３月２７日召开２００７年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：２００８年３月２７日（星期四）下午２：００开始；
网络投票时间为：２００８年３月２６日～３月２７日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年３月２７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年３月２６日下午１５：００至２００８年３月２７日下午１５：００的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年３月２１日
（三）现场会议召开地点：山东鲁阳股份有限公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）提示公告：公司将于２００８年３月２５日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
（八）本次股东大会出席对象
１、本次相关股东会议的股权登记日为２００８年３月２１日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和其他高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项：
１、审议《公司２００７年度董事会工作报告》
２、审议《公司２００７年度监事会工作报告》
３、审议《独立董事２００７年度述职报告》
４、审议《公司２００７年度财务决算报告》
５、审议《公司２００７年度利润分配预案》
６、审议《公司２００７年度报告及摘要》
７、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》
８、审议《关于公司２００８年度贷款额度授权的议案》
９、逐项审议《关于董事会换届的议案》
９．０１ 关于选举鹿成滨为公司第六届董事会董事的议案；
９．０２ 关于选举高俊昌为公司第六届董事会董事的议案；
９．０３ 关于选举盛新太为公司第六届董事会董事的议案；
９．０４ 关于选举鹿成洪为公司第六届董事会董事的议案；
９．０５ 关于选举毕研海为公司第六届董事会董事的议案；
９．０６ 关于选举王爱明为公司第六届董事会董事的议案；
９．０７ 关于选举崔之开为公司第六届董事会独立董事的议案；
９．０８ 关于选举朱清滨为公司第六届董事会独立董事的议案；
９．０９ 关于选举战颖为公司第六届董事会独立董事的议案；
１０、审议《关于董事会专门委员会的议案》
１１、逐项审议《关于监事会换届的议案》
１１．０１ 关于选举杜兆峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
１１．０２ 关于选举鹿梅军为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
１２、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
１３、审议《关于独立董事津贴的议案》
１４、审议《关于募集资金年度使用情况的议案》
１５、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
１６、审议《关于公司符合公募增发Ａ股条件的议案》
１７、审议《关于公司增发Ａ股发行方案的议案》
１７．０１ 发行股票的种类；
１７．０２ 每股面值；
１７．０３ 募集资金数额；
１７．０４ 发行数量；
１７．０５ 发行对象；
１７．０６ 发行方式；
１７．０７ 发行定价；
１７．０８ 募集资金投向；
１８、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发Ａ股相关事宜的议案》
１９、审议《关于本次增发Ａ股决议有效期的议案》
２０、审议《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》
２１、审议《本次募集资金使用的可行性的议案》
２１．０１ 年产２万吨陶瓷纤维隔热板项目；
２１．０２ 年产１６００万块莫来石纤维砖项目；
２１．０３ 年产２万吨可溶纤维系列产品建设项目；
２１．０４ 年产１８０００吨１０５０型陶瓷纤维针刺毡项目；
２１．０５ 公司技术研究中心建设项目。
２２、审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
２３、审议《关于变更经营范围的议案》
２４、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２００７年度股东大会会议资料》的内容。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
１、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
２、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
３、登记地点及授权委托书送达地点：
山东鲁阳股份有限公司证券部
地址：山东省淄博市沂源县城沂河路１１号
邮编：２５６１２０
（三）登记时间：２００８年３月２４日—３月２５日的上午８：００至１１：００，下午１４：００至１７：００。
（四）其他注意事项：
（１）本次股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（２）联系电话：０５３３－３２８３７０８传真：０５３３－３２８２０５９
（３）会议联系人：杨洁慧
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件２。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
山东鲁阳股份有限公司董事会
二○○八年二月二十五日
附件１：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东鲁阳股份有限公司２００７年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
序号
议 案 名 称
表决结果
同意
反对
弃权
１
公司２００７年度董事会工作报告
２
公司２００７年度监事会工作报告
３
独立董事２００７年度述职报告
４
公司２００７年度财务决算报告
５
公司２００７年度利润分配预案
６
公司２００７年度报告及摘要
７
关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案
８
关于公司２００８年度贷款额度授权的议案
１０
关于董事会专门委员会的议案
１２
关于公司董事、监事报酬的议案
１３
关于独立董事津贴的议案
１４
关于募集资金年度使用情况的议案
１５
关于前次募集资金使用情况说明的议案
１６
关于公司符合公募增发Ａ股条件的议案
１７
关于公司增发Ａ股发行方案的议案
１７．０１
１、发行股票的种类
１７．０２
２、每股面值
１７．０３
３、募集资金数额
１７．０４
４、发行数量
１７．０５
５、发行对象
１７．０６
６、发行方式
１７．０７
７、发行定价
１７．０８
８、募集资金投向
１８
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发Ａ股相关事宜的议案
１９
关于本次增发Ａ股决议有效期的议案
２０
关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案
２１
本次募集资金使用的可行性的议案
２１．０１
１、年产２万吨陶瓷纤维隔热板项目；
２１．０２
２、年产１６００万块莫来石纤维砖项目；
２１．０３
３、年产２万吨可溶纤维系列产品建设项目；
２１．０４
４、年产１８０００吨１０５０型陶瓷纤维针刺毡项目；
２１．０５
５、公司技术研究中心项目。
２２
关于修订《募集资金管理办法》的议案
２３
关于变更经营范围的议案
２４
关于修订《董事会议事规则》的议案
累计投票制议案
投票数
９
１、关于选举鹿成滨为公司第六届董事会董事的议案
２、关于选举高俊昌为公司第六届董事会董事的议案
３、关于选举盛新太为公司第六届董事会董事的议案
４、关于选举鹿成洪为公司第六届董事会董事的议案
５、关于选举毕研海为公司第六届董事会董事的议案
６、关于选举王爱明为公司第六届董事会董事的议案
７、关于选举崔之开为公司第六届董事会独立董事的议案
８、关于选举朱清滨为公司第六届董事会独立董事的议案
９、关于选举战颖为公司第六届董事会独立董事的议案
１１
１、关于选举杜兆峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
２、关于选举鹿梅军为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
附件２：
山东鲁阳股份有限公司
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
１、本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年３月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
１７．０７
７、发行定价
１７．０７
１７．０８
８、募集资金投向
１７．０８
１８
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发Ａ股相关事宜的议案
１８．００
１９
关于本次增发Ａ股决议有效期的议案
１９．００
２０
关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案
２０．００
２１
本次募集资金使用的可行性的议案
２１．００
２１．０１
１、年产２万吨陶瓷纤维隔热板项目；
２１．０１
２１．０２
２、年产１６００万块莫来石纤维砖项目；
２１．０２
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