本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２００８年２月２１日以书面和传真方式发出，２００８年２月２９日以传真方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人（董事吴景贤、廖艳希、谢益林、罗义彪、郑祥堂、林建平，独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司审计委员会工作规程》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
２００８年２月２９日
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