证券简称：东百集团 证券代码：600693 编号：临2008--007
福建东百集团
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
● 本次会议换届选举了东百集团第六届董事会、监事会。
一、会议召开和出席情况
福建东百集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月5日在福州
市817北路84号东百大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为19人，代表股份数量为3887.0841万股，占公司有表决权股份总数13200.869万股的29.45%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事魏立平先生主持。
二、提案审议情况
(一) 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过公司董事会2007年工作报告
同意3887.0841万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。
2、审议通过公司监事会2007年工作报告
同意3887.0841万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。
3、审议通过公司2007年度报告及摘要
同意3887.0841万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。
4、审议通过公司2007年财务决算报告
同意3887.0841万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。
5、审议通过公司2007年利润分配预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年实现净利润59,416,189.40元，提取10%法定公积
金和10%任意公积金8,682,362.54元后，加上年初未分配利润13,546,890.11元，本期末可供股东分配的利润为64,280,716.97元，年末公司资本公积为174,449,679.01元，经公司董事会研究决定本年度不进行现金利润分配，用累计资本公积向全体股东每10股转增10股。
同意3887.0841万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。
6、审议通过公司2008年度向相关银行申请贷款额度的议案
(1) 2008年公司本部拟向相关银行申请总额为人民币48,500万元的贷款计划，分别以公司及控股子公司各自拥有的房产提供抵押担保；
(2) 2008年公司控股子公司福州东百进出口有限公司计划向相关银行申请总额为人民币5,000万元人民币的贷款，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由本公司提供信用保证。
(3) 2008年公司控股子公司福建东方百货管理有限公司计划向相关银行申请总额为人民币5,000万元人民币的贷款，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由本公司提供信用保证。
(4) 2008年公司控股子公司福建东百元洪购物广场有限公司计划向相关银行申请总额为人民币1,500万元人民币的贷款，由公司及控股子公司拥有的房产提供抵押或由本公司提供信用保证。
(5) 公司董事会审议后报股东大会上批准同意公司在执行上述贷款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款期限、贷款金额、抵押物、抵押比例、贷款利率等做出适当的调整。
(6) 公司上述贷款计划自股东大会审议通过后一年内公司办理借款手续均为有效。
同意3887.0841万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。
7、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计单位及支付其报酬的议案
同意3887.0841万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0万股。
(二) 会议以记名累积投票表决方式审议通过以下议案：
1、以记名累积投票表决方式选举公司第六届董事会董事：
毕德才先生，选举权数3887.0841万股，占出席会议股东选举权总数的100%；
魏立平先生，选举权数3887.6841万股，占出席会议股东选举权总数的100.015%；
戚振海先生，选举权数3887.6841万股，占出席会议股东选举权总数的100.015%；
郁义鸿先生，选举权数3886.4841万股，占出席会议股东选举权总数的99.985%；
徐海涛先生，选举权数3887.6841万股，占出席会议股东选举权总数的100.015%；
崔正旭先生，选举权数3887.6841万股，占出席会议股东选举权总数的100.015%；
金顺兴先生（独立董事），选举权数3886.4841万股，占出席会议股东选举权总数的99.985%；
赖小琼女士（独立董事），选举权数3886.4841万股，占出席会议股东选举权总数的99.985%；
翁玉强先生（独立董事），选举权数3886.4841万股，占出席会议股东选举权总数的99.985%。
2、以记名累积投票表决方式选举公司第六届监事会监事：
施敏秀女士，选举权数3887.0841万股，占出席会议股东选举权总数的100%；
李琦女士，选举权数3887.0841万股，占出席会议股东选举权总数的100%。
注：上述董事、监事个人简历于2008年2月5日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站[http//www.sse.com.cn]。
三、律师见证情况
本次会议由福建君立律师事务所吴江成律师、谢芝玲律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：上述议案均以记名投票方式进行了逐项表决，对每一位董事、独立董事、监事候选人均分别按累积投票制逐个进行表决，唱票、计票、监票过程符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，全部议案的表决结果均已获得合法通过。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建君立律师事务所为本公司出具的法律意见书；
3、公司第八届职工代表大会第十一次会议决议。
福建东百集团股份有限公司
2008年3月5日
证券简称：东百集团 证券代码：600693 编号：临2008---008
福建东百集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
福建东百集团第六届董事会第一次会议于2008年3月5日在公司本部召开，应到会董事9人，实到会董事9人。会议由毕德才先生主持，经与会董事审议表决一致通过以下事项：
一、选举毕德才先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。
二、经董事长推荐聘魏立平先生担任公司总裁，聘期三年。
三、经董事长推荐聘徐海涛先生担任公司董事会秘书，聘期三年。
四、经公司总裁魏立平先生推荐聘戚振海先生、李鹏先生、马文忠先生担任公司副总裁，聘崔正旭先生担任公司财务总监，聘期三年。
五、审议通过关于重新选聘公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员的议案
因公司第五届董事会专门委员会部分成员任期届满离任，根据公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，经本次会议审议决定选聘以下董事担任公司第六届董事会专门委员会成员：
1、战略委员会由毕德才先生、魏立平先生、戚振海先生、徐海涛先生、郁义鸿先生五名董事组成，推举毕德才先生为召集人，负责主持战略委员会的工作。
2、审计委员会由金顺兴先生、赖小琼女士、戚振海先生三名董事组成，推举独立董事金顺兴先生为召集人，负责主持审计委员会的工作。
3、提名委员会由赖小琼女士、翁玉强先生、郁义鸿先生三名董事组成，推举独立董事赖小琼女士为召集人，负责主持提名委员会的工作。
4、薪酬与考核委员会由翁玉强先生、金顺兴先生、崔正旭先生三名董事组成，推举独立董事翁玉强先生为召集人，负责主持薪酬与考核委员会的工作。
福建东百集团股份有限公司
第六届董事会
2008年3月5日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 编号：临2008—009
福建东百集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
福建东百集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年3月5日在福建洲际大酒店二十三层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由施敏秀女士主持。经会议审议以记名投票表决方式，一致选举施敏秀女士为公司第六届监事会监事长，任期三年。
特此公告
福建东百集团股份有限公司
第六届监事会
二00八年三月五日
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