本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２００８年２月２０日以Ｅ－ｍａｉｌ、传真件的形式发出通知，于２００８年３月７日在浙江省诸暨市望云路８８号公司总部以现场投票的方式召开。会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司独立董事年度报告工作制度》；
同意１１票，反对０票，弃权０票。
内容详见上海
证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》；
同意１１票，反对０票，弃权０票。
内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
２００８年３月７日
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