证券代码：600526 证券简称： 菲达环保 公告编号：2008-003
浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年2月20日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2008年3月7日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司独立董事年度报告工作制度》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董 事 会
2008年3月7日
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