股票代码 600575 股票简称 芜湖港 编号: 临2008—004

在这次地震中，证券营业部当场确认死亡股民2人……

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　芜湖港储运股份有限公司于2008年3月9日以通讯形式发出关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知,会议于3月11日以通讯形式召开。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，程序及表决结果合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过《芜湖港储运股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　二00八年三月十二日

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