证券代码：600571 证券简称：信雅达编号：临2008-004
信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2008年3月7日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008年3月13日（星期四）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案：
同意8票，反对0票，弃权0票。
同意在符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定的前提下，向桐庐热电提供总额810万元的担保。
本公司三届二次董事会、三届四次董事会决议同意向桐庐热电提供585万元、2340万元的担保，加上此次通过的810万元担保决议，本公司将向桐庐热电提供的担保总额为3735万元。
截止2008年3月13日，本公司对外担保余额为8649.44万元，其中对桐庐热电担保2925万元，其余为对控股子公司担保，无逾期担保。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年3月13日
附桐庐信雅达热电有限公司简介：
桐庐热电主营电力及热力供应，同时围绕主营项目，兼营运输、仓储、燃料业务；注册资本为人民币4000万元；股东有两家，杭州
金帆达化工有限公司占55%股权，信雅达系统工程股份有限公司占45%股权；截止2007年12月31日，总资产达11199万元，净资产为3825.3万元，负债率为65.8%，2007年现金及现金等价物净增加额为1876万元（数据未经审计）。
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