|
||||||||||
|
北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
·现场会议召开时间：２００８年５月６日（星期二）上午１０：００。
·网络投票时间：２００８年５月６日（星期二）上午０９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。
·现场会议召开地点：北京
市朝阳区北辰东路８号北京国际会议中心３０５ＢＣ会议室。
·会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。
·重大提案：
１、审议批准本公司２００７年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。
２、审议批准本公司２００７年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
３、审议批准本公司２００７年度监事会报告。
４、审议批准本公司２００７年度利润分配和资本公积金转增方案。
５、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司２００８年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层决定。
６、审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》。
北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）第四届董事会第四十六次会议决定召开２００７年年度股东大会。有关会议通知如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议召集人：本公司董事会。
２、会议时间：
现场会议召开时间：２００８年５月６日（星期二）上午１０：００。
网络投票时间：２００８年５月６日（星期二）上午０９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。
３、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路８号北京国际会议中心３０５ＢＣ会议室。
４、会议方式：
与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的Ａ 股股东提供网络形式的投票平台。公司的Ａ 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件３。
二、会议审议事项：
１、审议批准本公司２００７年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。
２、审议批准本公司２００７年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
３、审议批准本公司２００７年度监事会报告。
４、审议批准本公司２００７年度利润分配和资本公积金转增方案。
即：经中国普华永道中天会计师事务所审计，本公司二零零七年度净利润为３２８，１３１，４０７元，提取１０％法定公积金２１，５３７，７８８元。２００７年度派发股息每股现金人民币０．０３元，具体派发时间和办法将另行公告，本年度本公司不实施资本公积金转增方案。
５、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司２００８年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层决定。
６、审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》：
本公司２００６年１０月发行Ａ股募集资金项目之北辰大厦项目，原计划投资１６１，９０９．９１万元，项目募集资金总额为１６１，９０９．９１万元。由于市场需求、产品定位发生变化和设计变更等原因，截至２００８年２月２９日，该项目投资估算总计１２８，２１３万元，预计剩余募集资金３３，６９６．９１万元，并不再投入。另外，截止２００７年１２月３１日，募集资金专户中的存款利息为２３，５６９，３８７．０６元。
为保证更加及时有效使用募集资金，公司拟将剩余募集资金３３，６９６．９１万元及利息２３，５６９，３８７．０６元，总计３６０，５３８，４８７．０６元，变更为一般营运资金。
上述议案的详细情况，请见二零零八年三月六日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及登载于上海证券交易所网站的“北京北辰实业股份有限公司四届四十六次董事会决议公告”及“北京北辰实业股份有限公司改变募集资金用途的公告”内容。
三、出席会议人员：
１、截至本次股东大会股权登记日２００８年４月３日（星期四）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东。（Ｈ股股东另行通知）
２、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师及审计师。
四、现场会议出席回复及登记办法：
１、出席回复：欲出席会议的股东应当于２００８年４月１６日（星期三）或以前将出席会议的回条（见本公告附件１）送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真的方式将出席会议的回条送达本公司。
２、登记时间：２００８年５月４日、５日（８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００）。
３、登记方式：
符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证明和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证明、代理委托书（见本公告附件２）和持股凭证。
符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。
４、联系地址：
北京市朝阳区北辰东路８号汇欣大厦Ａ座７０７室
联系电话：０１０－６４９９１０７６ ０１０－６４９９１２７７
联系人：孟志强 胡浩
传真：０１０－６４９９１３５２
邮政编码：１００１０１
五、其它事项：
本次股东大会食宿、交通费自理。
特此公告。
附件１：２００７年年度股东大会会议回条
附件２：代理委托书
附件３：《Ａ股股东参加网络投票的操作流程》
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
２００８年３月１８日
附件１
北京北辰实业股份有限公司
２００７年年度股东大会会议回条
致：北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）
本人（公司）（附注１） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（登记在股东名册上）为本公司股本中每股面值人民币１．００元（附注２） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股Ａ股之注册持有人，兹通告本公司本人（公司）拟亲自或委托代理人出席本公司于二零零八年五月六日（星期二）上午十时整在北京市朝阳区北辰东路８号北京国际会议中心３０５ＢＣ会议室召开的本公司２００７年年度股东大会。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期： 年＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
１．请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。
２．请将以阁下名义登记之股份数目填上。
３．此回条在填妥及签署后须于二零零八年四月十六日（星期三）或以前送达本公司（中国北京市朝阳区北辰东路８号汇欣大厦Ａ座７０７室）。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回，传真号码为０１０－６４９９１３５２。未能签署及送达本回条的合资格股东，仍可出席本次股东大会。
附件２：
代理委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）参加北京北辰实业股份有限公司２００７年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号
议案内容
表决意见
赞成
反对
弃权
一
审议批准本公司２００７年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。
二
审议批准本公司２００７年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
三
审议批准本公司２００７年度监事会报告。
四
审议批准本公司２００７年度利润分配和资本公积金转增方案。
五
审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司２００８年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层决定。
六
审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》。
注１：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件３：
《Ａ股股东参加网络投票的操作流程》
本公司二零零七年年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：
一、 操作流程
１． 买卖方向为买入股票
２． 投票代码
投票代码
投票简称
表决议案数量
说明
７８８５８８
北辰投票
６
Ａ股
３． 表决议案
１）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：
一次性表决所有议案
表决内容
对应的申报价格
议案１－议案６
本次股东大会所有６个议案
９９元
２）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：
议案序号
表决内容
对应的申报价格
１
审议批准本公司２００７年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。
１元
２
审议批准本公司２００７年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
２元
３
审议批准本公司２００７年度监事会报告。
３元
４
审议批准本公司２００７年度利润分配和资本公积金转增方案。
４元
５
审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司２００８年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层决定。
５元
６
审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》。
６元
４． 在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
１股
反对
２股
弃权
３股
二、 投票举例
１． 拟投同意票
股权登记日持有“北辰实业”Ａ股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号１“审议批准本公司２００７年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告”为例，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
７８８５８８
买入
１元
１股
２． 拟投反对票
如某Ａ股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号１“审议批准本公司２００７年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告”为例，只要将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
７８８５８８
买入
１元
２股
３． 拟投弃权票
如某Ａ股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号１“审议批准本公司２００７年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告”为例，只要将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
７８８５８８
买入
１元
３股
三、 注意事项
１． 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格９９元进行投票。
２． 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按照第一次投票为准。
３． 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
４、对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
５． 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
６． 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入出席及表决统计。
·[股票大盘] 走势预测：下周一大盘是涨还是跌？
·[股市实战] 股票可以改变女人的十件事（经典）
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 爆料：侯宁炒股比散户赔得还惨！
·[超级股民] 老股民谈特殊时期的操盘思路
·[黑马奔腾] 基金曝光鲜为人知操盘内幕
·[谈股论金] 55岁男子震中逃生后首先问股市行情
·[基金理财] 一位四川股民走了他买的股票怎么办？
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 中信银行 净利润增长超160% 持有“两房... |
| 新股申购提示 |
| 申能股份煤炭涨价净利下滑46.86% |
| [大势]逢高抛压全面蔓延 A股市场仍将面临... |
| 上海圈定国资改革重点 六大集团上榜 |
| 本表数据截至北京时间8月20日 22:30 |
| 广西桂东电力股份有限公司关于火力发电企业上... |
| 今日金牌赛事 |
| 风华高科调整部分董事会成员 |
| 成交暴增460亿资金狂扫金融地产 |
| 高层强调刺激消费 专家称政府或取消利息税 |
| 刘翔广告多数改版 伊利广告已不见翔飞人踪影 |
| 奥运金牌金镶玉到底值多少钱(图) |
| 煤炭涨价致经营困难 国家电网吁调销售电价 |
| 李嘉诚长和系上半年收成减半 反对政府救市 |
| 工行成上半年全球最赚钱银行 净利超600亿 |
| 大规模外资养猪行为或遭政府阻击 |
| 跳水皇后郭晶晶非富豪不嫁内幕（图） |
| 大小非或加速出逃 传闻兑现与否制约反弹 |
| 李小鹏意气风发 去年收入250万元(图) |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
