证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 公告编号：２００８—０９
北京
中长石基信息技术股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
＊本次会议没有临时提案；
＊本次会议没有否决、修改或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
１、召开时间：２００８年３月１９日上午９：３０—１２：００；
２、会议召开地点：北京市海淀区长峰假日酒店会议厅；
３、召开方式：现场记名投票方式；
４、召集人：公司董事会；
５、会议主持人：公司董事长李仲初先生；
６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表１０名，代表股份３６，０４１，５００股，占公司股份总数的６４．３６％；公司董事、监事及高级管理人员和保荐人、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：
１、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
２、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届二次监事会会议上审议通过。
３、审议通过了《２００７年度报告及年度报告摘要》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
４、审议通过了《２００７年度财务决算报告》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
５、审议通过了《２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
６、审议通过了《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为本公司２００８年度审计机构的议案》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
７、审议通过了《关于向公司独立董事支付２００７年度津贴的议案》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在三届二次董事会会议上审议通过。
８、审议通过了《公司章程及董事会议事规则修订案》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在三届二次董事会会议上审议通过。
９、《募集资金管理制度修订案》
表决结果为：赞成１０人，代表股份３６，０４１，５００股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事毕强、邹小杰先生在本次股东大会上进行述职，对２００７年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于２００８年３月１９日巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
１、出席会议股东签名册
２、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录
３、股东大会表决票统计表
４、二００七年度股东大会决议
５、本次股东大会法律意见书
６、独立董事述职报告
特此公告！
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
二００八年三月十九日
证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 公告编号：２００８－１０
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于高管人员变动的公告
公司副总经理王家良先生因个人原因已于２００８年３月１８日辞去在公司担任的职务离开公司。王家良先生自加盟公司以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了贡献。为此，公司董事会向王家良先生表示衷心的感谢！
北京中长石基信息技术股份有限公司
二００八年三月十九日
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