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福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度股东大会于２００８年３月２０日下午３：００在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的股东（含股东代理人）共１７人，登记股数５４７，３０７，４４４股，占公司股本总额（１，００１，４９３，１６６股）的５４．６５％。本次会议由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发［２００６］２１号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
１、审议批准《２００７年度董事局工作报告》，表决结果为：同意１７人，代表股份５４７，３０７，４４４股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。
２、审议批准《２００７年度监事会工作报告》，表决结果为：同意１７人，代表股份５４７，３０７，４４４股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。
３、审议通过李常青、孟林明、林长平三位独立董事的年度述职报告，表决结果为：同意１７人，代表股份５４７，３０７，４４４股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。
４、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意１４人，代表股份５４３，５３１，９０７股，占出席股东所持表决权的９９．３１ ％；反对１人，代表股份１，６７８，７４８股，占出席股东所持表决权的０．３１％；弃权２人，代表股份２，０９６，７８９股，占出席股东所持表决权的０．３８％。
５、审议批准《２００７年度财务决算报告》，表决结果为：同意１７人，代表股份 ５４７，３０７，４４４股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。
６、审议批准《２００７年度利润分配方案》，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度实现的归属于母公司的合并净利润为９１７，２１０，６３５元，以母公司实现的净利润５６９，４８２，１９８元为基数，提取１０％法定盈余公积金５６，９４８，２２０元，加上上年结转未分配利润１，４５５，７２５，９５０元，扣减分配上年度现金股利３１０，４６２，８８３元，实际可分配利润为２，００５，５２５，４８２元，以公司发行在外股本总额１，００１，４９３，１６６股为基数，每１０股派送红股１０股并发放现金红利５．００元（含税），合计分红１，５０２，２３９，７４９元，余额５０３，２８５，７３２元予以结转并留待以后年度分配。表决结果为：同意１７人，代表股份５４７，３０７，４４４股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。
７、审议通过《关于实施２００７年度利润分配方案后修改公司章程的议案》，表决结果为：同意１４人，代表股份５４３，５３１，９０７股，占出席股东所持表决权的９９．３１ ％；反对１人，代表股份１，６７８，７４８股，占出席股东所持表决权的０．３１％；弃权２人，代表股份２，０９６，７８９股，占出席股东所持表决权的０．３８％。
８、审议通过《公司２００７年年度报告及年度报告摘要》，表决结果为：同意１７人，代表股份５４７，３０７，４４４股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。
９、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所有限公司２００７年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司２００８年度审计机构的议案》，表决结果为：同意１７人，代表股份５４７，３０７，４４４股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。
本次大会由福建至理律师事务所蔡钟山律师、史振郭律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○○八年三月二十日
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