本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
１、召开时间
现场会议召开时间为：２００８年３月２１日（周五）下午１４：３０；
网络投票时间为：２００８年３月２０日——２００８年３月２１日
其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００８年３月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００８年３月２０日１５：００至２００８年３月２１日１５：００期间的任意时间。
２、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
３、会议召集：公司董事会
４、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
５、现场会议主持人：董事长周晓峰先生
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计９２人，共拥有股份数１２９，２７４，９７４ 股，占公司股本总额的４７．１３％。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计１０人，代表有表决权的股份数８８，２４３，２０５股，占公司股本总额的３２．１７％；通过网络投票的股东８２人，代表有表决权的股份数４１，０３１，７６９股，占公司股本总额的１４．９６％。
公司全体董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
１、《关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：同意１２８，０７０，５４１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．０７％；反对１５３，８２４股，占出席会议有表决权股份总数的０．１２％；弃权１，０５０，６０９股，占出席会议有表决权股份总数的０．８１％。
２、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意１２８，３７４，６４１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．３０％；反对８３４，２９９股，占出席会议有表决权股份总数的０．６５％；弃权６６，０３４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５％。
３、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意１２８，２６５，７４１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２２％；反对７９８，２９９股，占出席会议有表决权股份总数的０．６２％；弃权２１０，９３４股，占出席会议有表决权股份总数的０．１６％。
４、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意１２８，１２３，６４１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．１１％；反对２６９，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的０．２１％；弃权８８１，９０９股，占出席会议有表决权股份总数的０．６８％。
５、《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》
表决结果：同意１２８，１１９，０４１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．１１％；反对１７９，２５８股，占出席会议有表决权股份总数的０．１４％；弃权９７６，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的０．７６％。
（二）本次股东大会以记名投票表决的方式，否决了如下议案
１、《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》
表决结果：同意１０，７９７，６６２股，占出席会议有表决权股份总数的８．３５％；反对１１７，５２３，９０３股，占出席会议有表决权股份总数的９０．９１％；弃权９５３，４０９股，占出席会议有表决权股份总数的０．７４％。
２、《关于公司２００８年公开募集股份方案的议案》
表决结果：同意１０，７９７，９６２股，占出席会议有表决权股份总数的８．３５％；反对１１７，６０６，７０３股，占出席会议有表决权股份总数的９０．９７％；弃权８７０，３０９股，占出席会议有表决权股份总数的０．６７％。
３、《关于公司２００８年公开募集股份使用可行性报告的议案》
表决结果：同意１０，８０１，８６２股，占出席会议有表决权股份总数的８．３６％；反对１１７，５１９，７０３股，占出席会议有表决权股份总数的９０．９１％；弃权９５３，４０９股，占出席会议有表决权股份总数的０．７４％。
４、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》
表决结果：同意１０，８１５，７６２股，占出席会议有表决权股份总数的８．３７％；反对１１７，４４０，００３股，占出席会议有表决权股份总数的９０．８５％；弃权１，０１９，２０９股，占出席会议有表决权股份总数的０．７９％。
５、《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》；
表决结果：同意１０，８５１，６６２股，占出席会议有表决权股份总数的８．３９％；反对１１７，３８８，７０３股，占出席会议有表决权股份总数的９０．８１％；弃权１，０３４，６０９股，占出席会议有表决权股份总数的０．８０％。
四、律师出具的法律意见
上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
１、宁波华翔电子股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议；
２、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司２００８年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
２００８年３月２２日
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