证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００８－０１６
沧州明珠塑料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２００８年３月１１日以电子邮件或书面的方式发出会议通知和会议议案，２００８年３月２０日下午２时在本公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长肖燕女士主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于２００７年度董事会工作报告的议案》；
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于２００７年度总经理工作报告的议案》；
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了《关于２００７年度财务决算报告的议案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截止２００７年１２月３１日，公司资产总额４３２，２７５，１９９．７０元，负债总额１２３，５６５，６４０．０１元，股东权益总额３０８，７０９，５５９．６９元。
２００７年度，公司营业总收入３６５，７１０，４１６．１５元，营业利润２７，５１５，４７８．３０元，实现净利润２３，４１０，６１５．３４元。经营活动生产的现金流量净额－５７，６１３，４２８．８４元，现金及现金等价物净增加额２１，２２５，６９３．８５ 元。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于２００７年度利润分配预案的议案》；
根据中喜会计师事务所有限责任公司中喜审字［２００８］第０１１４４号审计报告，截至２００７年１２月３１日，沧州明珠塑料股份有限公司（下称“公司”）２００７年度税后利润为２３，４１０，６１５．３４元。经研究，拟对公司２００７年度利润分配如下：
１、提取公司税后利润总额１０％的法定公积金，计２，３８６，１７７．４７元。
２、２００７年度税后利润剔除以上提取的金额后为２１，０２４，４３７．８７元，加上年初累计未分配的利润５６，５１０，４６３．５７元，未分配利润合计为７７，５３４，９０１．４４元；
３、２００７年４月６日召开的２００６年度股东大会通过了公司拟以股票发行完毕后公司总股本６８，７５０，０００股为基数，每１０股派发现金红利４．００元（含税），共计派发现金红利２７，５００，０００．００元。已派发完毕。
４、截至２００７年１２月３１日，可供股东分配的利润合计为５０，０３４，９０１．４４元。
５、公司拟以２００７年１２月３１日总股本６８，７５０，０００股为基数，每１０股派发现金红利４．３０元（含税），共计派发现金红利２９，５６２，５００．００元。剩余未分配利润２０，４７２，４０１．４４元留待以后年度分配。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于２００７年度报告全文及摘要的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司２００７年度报告》详见２００８年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《沧州明珠塑料股份有限公司２００７年度报告摘要》详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０１７号。。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０１８号。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更部分募集资金投资收购沧州东鸿包装新材料有限公司股权暨关联交易的公告》和独立董事对此发表的独立意见详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０１９号和２００８－０２１号。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更部分募集资金投资收购沧州东鸿包装新材料有限公司股权暨关联交易的公告》和独立董事对此发表的独立意见详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０１９和２００８－０２１号。
议案表决情况：同意４票，弃权０票，反对０票，关联董事肖燕、于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于２００８年经常性关联交易的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司２００８年经常性关联交易公告》和独立董事对此发表的独立意见详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０２０号和２００８－０２１号。
表决结果：同意４票，弃权０票，反对０票，关联董事肖燕、于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。
十、审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》；
为满足公司生产经营需要，公司２００８年度向中国银行沧州市解放路支行、中国银行沧州分行、华夏银行石家庄中华北大街支行、中信银行石家庄分行、中国建设银行沧州朝阳支行、沧县农村信用合作联社、沧州市商业银行、中国农业银行沧州市西环支行等２９，５００万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。同时授权公司董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于对会计师事务所２００７年度审计工作评价的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审计委员会关于对中喜会计师事务所
有限责任公司２００７年度审计工作的评价》详见２００８年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事对此发表的独立意见详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０２１号。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度审计机构及其报酬的议案》；
公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度财务审计机构，任期一年，到期可以续聘，年度审计费用３５万元。
独立董事对此发表的独立意见详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０２１号。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告》详见２００８年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事对此发表的独立意见详见２００８年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０２１号。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
十四、审议并通过了《关于制订＜沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度》详见２００８年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法》详见２００８年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案需提请２００７年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司控股子公司管理制度》详见２００８年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
十七、审议并通过了《关于调整公司２００７年期初资产负债表的议案》；
根据财政部２００６年２月１５日发布的财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》的规定，本公司自２００７年１月１日起执行新会计准则，相应修订会计政策及会计估计，具体财务影响如下：
根据新企业会计准则，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，确认递延所得税资产。该项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年的比较财务报表已重新表述。２００７年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为６７４，５３６．１５元，相应增加２００７ 年１ 月１ 日留存收益６７４，５３６．１５元（其中：增加期初盈余公积１５３，０５２．３５元，未分配利润５２１，４８３．８０元）；调增２００６年期初留存收益８５５，９８７．３３元，调减２００６年当期净利润１８１，４５１．１８元。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
十八、审议并通过了《关于召开２００７年度股东大会的议案》；
同意公司于２００７年４月１２日在河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室以现场方式召开２００７年度股东大会，股权登记日２００７年４月７日。会议通知详见公司２００８－０２２号公告。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
２００８年３月２２日
证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００８－０１８
沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳
证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《关
于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）２００７ 年度募集资金存放
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