证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2008-002
华东医药股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届董事会第十七次会议的通知于2008年3月11日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2008年3月19日在杭州
金溪山庄召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事钟 鸣委托董事杨方钰代为投票表决。会议由董事长李邦良主持，监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
2、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。
3、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007年度董事会工作报告》，并提交年度股东大会审议。
4、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》,并提交年度股东大会审议。
5、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007年度利润分配预案》。 具体方案如下：
根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司本年度实现净利润117,340,698.90元，但由于实施财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》，公司进行了各项追溯调整，2007年末公司的未分配利润为-153,271,004.68元。因此，公司2007年度不实施现金分红，也不进行转增股本,并提交年度股东大会审议。
6、2008 年公司日常关联交易事项的议案，按照规定，关联董事进行了回避。未达到提交股东大会审议的标准。
1）与杭州华东医药集团有限公司相关联的事项，董事李邦良、周金宝、周文彬3人进行了回避表决。独立董事及其他董事共6人进行了表决，6票同意，没有弃权和反对，一致同意有关交易事项。
工业生产方面:
关联交易类别
按产品或劳务等划分
关联人
2008年预计总金额
（万元）
占同类交易的比例
2007年
总金额（万元）
备注
采购
原 料
浙江华义医药有限公司
600-800
≤5%
543.58
克拉霉素、吡格列酮中间体
销售
技术服务及药品销售
华东普洛医药科技有限公司
400-800
≤1%
472.26
原料出口等
接受
劳务
技术服务
中美华东与华东医药集团生物工程研究所
300-400
≤10%
250.00
产品工艺或剂型改进等
设备加工与安装
本公司、中美华东与杭州华东工贸公司
500-800
641.98
工程安装服务及维修等
其它
厂房、设备
租赁
公司与中美华东制药有限公司
400-500
≤10%
866.29
包括承担的折旧费
“两卡”技术使用费
800-900
≤10%
613.89
按销售净额3.5%提取
动力费等
中美华东和公司、华东医药集团、华东工贸公司、华东医药集团研究所
100以内
≤1%
80.63
中美华东先代付，后结算
累 计
3100-4200
3468.64
商业经销方面:
关联交易类别
按产品或劳务等划分
关联人
2008年预计总金额
（万元）
占同类交易的比例
2007年
总金额（万元）
备注
采购和代销
采购
杭州中美华东制药有限公司
9000-11000
≤10％
8726.15
药品采购
购销
华东医药宁波有限公司
11000-14000
11389.77
进口白蛋白代理和销售
购销
杭州华东大药房连锁有限公司
1000-1200
1012.87
西药制剂、中成药等
购销
杭州朱养心药业有限公司
200-250
170.97
中成药等
购销
杭州九源基因工程有限公司
1500-1800
1449.40
生物制品等
代理
华东医药集团康润制药公司
400-500
463.58
中成药等
代理
浙江华义医药有限公司
1600-1800
1695.30
克拉霉素等
代理
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司
20-50
29.20
西药制剂等
累 计
24720-32200
25839.13
2）与中国远大集团有限公司相关联的事项，董事刘程炜、杨方钰、钟 鸣3人进行了回避表决。独立董事及其他董事6人进行了表决，6票同意，没有弃权和反对，一致同意有关交易事项。
关联交
易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联人
2008年预计总金额（万元）
占同类交易的比例
2007年总金额（万元）
备 注
产品
经销
代理
四川远大蜀阳药业有限公司
400～600
≤0.3%
420.05
生物血液制品
采购及代理
常熟雷允上制药有限公司
300～400
279.68
中成药
累 计
700～1000
699.73
商业经销方面:
7、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构的议案，并提交年度股东大会审议。
8、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案，并提交年度股东大会审议。
公司章程第十三条修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品的生产、经营（具体范围见许可证，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）；消字号及杀字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品（不含食品）、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售；实验仪器、诊断仪器的维修、化妆品、化学试剂、健字号滋补品、保健品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务；经营进出口业务,外贸代理业务。
较修改前的章程第十三条增加了“外贸代理业务”。
9、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》，制度全文详见巨潮资讯网站。
10、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《独立董事年报工作制度》，制度全文详见巨潮资讯网站。
11、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了公司《内部控制自我评价报告》，报告全文详见巨潮资讯网站。
12、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的通知》，决定于2008年4月15日上午九时在杭州金溪山庄召开公司2007年年度股东大会。
会议议程内容如下：1、审议《2007年度董事会工作报告》；2、审议《2007年度监事会工作报告》；3、审议《2007年度财务决算报告》；4、审议《2007年度利润分配方案》；5、审议《2007年年度报告全文及摘要》；6、听取独立董事述职报告；7、审议关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案；8、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
大会其他事项在《公司关于召开2007年年度股东大会的通知》中明确。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十二日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2008-003
华东医药股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
重要提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届监事会第十三次会议的通知于2008年3月11日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2008年3月19日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事5名，实际参加监事4名，监事王 科委托监事秦 云代为投票表决。符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。
监事会就以下事项进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了《2007年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
2、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
3、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
4、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了公司《2007年年度报告全文及摘要》。 监事会经认真审议，发表意见如下：
公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；2007年年度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司在本报告期的经营管理和财务状况等事项；浙江天健会计师事务所对公司2007年度财务状况和经营状况进行审计，出具了标准无保留意见的审议报告；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。并提交年度股东大会审议。
特此公告
华东医药股份有限公司监事会
二〇〇八年三月二十二日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2008-005
华东医药股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会通知的公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据五届十七次董事会决议，决定于2008年4月15日召开公司2007年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召开时间：2008年4月15日上午9：00
2．现场会议召开地点：浙江 杭州 金溪山庄
3．股权登记日：2008年4月10日
4．召集人：公司董事会
5．会议形式：采用现场投票形式
6．会议出席对象：
（1）2008年4月10日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）不能亲自出席会议的股东可以委托授权代理人出席和表决；
（3）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配方案》；
5、审议《2007年年度报告全文及摘要》；
6、听取独立董事2007年度述职报告；
7、审议关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2008年4月11日、14日8:30——16:00
3.登记地点：华东医药股份有限公司证券部
4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入常
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：鲍建平 宋丽娟 电话：0571-89903300传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部 邮政编码：310011
2．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
2008年3月22日
附件：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2008年月日 有效期限至：2008年 月 日
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