宁波韵升股份有限公司董事会决定于2005年11月28日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、11月25日和11月28日上海
证券交易所股票交易日的9:30至11:30和13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东宁波韵声精机公司(下称：精机公司)、宁波信达中建置业有限公司和中国机电出口产品投资公司一致同意向股权分置改革方案实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获得3股，总计24961500股公司股票。
公司全体非流通股股东作出了法定最低承诺，此外，公司控股股东精机公司还作出了如下特别承诺：自改革方案实施之日起的三十六个月内，通过上海证券交易所挂牌出售公司股份的价格不低于人民币5.6元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格将进行相应的复权计算。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月18日-11月27日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
（[2005-10-24 11:48] ）
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