证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2008—006
陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
暨召开2007年度股东大会通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2008年3月24日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月14日以书面形式发出。会议由董事长王新敏先生主持，应到董事8人，实到董事8人（日前，公司董事会收到胡旭东董事因工作调动辞去董事职务的报告）。监事会成员及高管层成员列席会议。会议形成如下决议（以下议案均为全票通过）：
一、批准《2007年度总经理工作报告》。
二、同意增加申请银行贷款综合信用额度和为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增加1,000万元贷款担保。
为保证公司2008年度经营活动、研发、技改等项目以及资本运作对资金的需求，同意公司申请增加12,000万元（包括控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司）银行综合信用额度；同意为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增加1000万元贷款担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施。
三、通过《2007年度董事会工作报告（草案）》。
四、通过《2007年度财务决算报告（草案）》。
五、通过《2007年度利润分配方案（草案）》
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2007年度实现净利润3,447.18万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计313.87万元；加以上年度未分配的滚存利润7,561.62万元，2007年度可供股东分配的利润为10,694.93万元。
以公司2007年末总股本18,500万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润2,775万元。其余7,919.93万元结转下一年度分配。
以上分配方案须报请公司2007年度股东大会决定。
六、通过公司2007年度报告及摘要。
七、通过聘请会计师事务所的议案。
八、通过《独立董事年报工作制度》。
九、通过《审计委员会年报工作规程》。
十、通过关于增补公司董事、监事的议案。
同意将西安
航天动力研究所（原陕西动力机械设计研究所，持有公司股份1036.7875万股，占公司股份总数的5.6%）提交的《关于提名张民庆为公司董事候选人、郑关昌为股东监事候选人的提案》提交股东大会审议选举。
上述三、四、五、七、十项决议须提交公司2007年度股东大会审议。
十一、通过公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
2007年1月1日，新会计准则首次执行日，根据新会计准则及《企业会计准则解释第1号》（即财会[2007]14号文件的规定对报表期初数进行了调整：
资产负债表调整如下，调整增加资产总计3,899,079.64元，其中：长期投资增加797,571.40元，增加递延所得税资产3,101,508.24元；调整增加所有者权益3,800,751.01元，其中，调整增加未分配利润3,648,661.91元，调整增加盈余公积152,089.10元；调整增加少数股东权益98,328.63元。从其他应付款项目将属于应付职工薪酬部分调整到应付职工薪酬，应交税金与其他应交款合并为应交税费。利润表各项目调整如下：从管理费用中将计提的资产减值准备9,806,615.35元调整到资产减值损失，投资收益减少81,108.96元。
按新准则及有关解释调整后期初资产总额793,799,838.86元，股东权益为472,049,551.26元，未分配利润75,616,180.25盈余公积20,466,321.17元，少数股东权益27,368,589.41元。
十二、通过公司内部控制自我评价报告。
公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于2007年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的内部控制。
十三、通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。
1、会议时间：2008年4月18日上午9：00整；
2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
3、会议内容：
（1）审议《2007年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2007年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2007年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2007年度利润分配方案（草案）》。
（5）审议聘请会计师事务所的议案。
（6）审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案（董事候选人及股东监事候选人简历见附件二）。
4、出席会议的对象：
（1）截止2008年4月14日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
（2）公司董事监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
（2）登记时间：2007年4月15日至16日上午9时到12时，下午13时到17时；
（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
（4）联系人及电话：孟涛（029—81881823，手机13319267887）
（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2008年3月24日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2007年度股东大会，代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：请明确签写代理人有无表决权。
附件二:
增补公司第三届董事会、监事会董事候选人与监事候选人简历
一、董事候选人简历
张民庆，男，1963年9月出生，陕西蒲城人，中共党员，硕士研究生学历，研究员。
1983年9月至1987年7月，在国防科技大学液体火箭发动机专业学习（本科）；1987年9月至1990年5月，在航空航天部一院液体火箭发动机专业学习（研究生）；1990年5月至1992年10月，西安航天动力研究所二室、联合设计室设计员；1992年10月至1995年4月，西安航天动力研究所八室设计员；1995年4月至1997年3月，西安航天动力研究所八室副主任；1997年3月至2001年3月，西安航天动力研究所科技处副处长；2001年3月至2004年7月，西安航天动力研究所科技处处长；2004年至今，西安航天动力研究所副所长。
二、股东监事候选人简历
郑关昌，男，1956年5月出生，陕西武功人，中共党员，本科学历，高级政工师。
1975年1月至1978年5月，解放军89324部队战士、文化教员、班长；1978年5月至1979年7月，复员；1979年7月至1983年7月，武功县南照中学教师；1983年7月至1985年7月，武功师范学校进修；1985年7月至1987年9月，西安航天动力研究所（原陕西动力机械设计研究所）子弟小学教师；1987年9月至1991年9月，任该所团委副书记、书记；1991年9月至1993年7月，在陕西省委党校进修；1993年7月至1995年2月，任西安航天动力研究所人教处处长；1995年2月至1995年6月，任西安航天动力研究所工会临时负责人；1995年6月至今，任西安航天动力研究所工会主席；2007年12月至今，任西安航天动力研究所党委副书记兼纪委书记。
附件三：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人任职资格的意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了董事候选人张民庆的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为张民庆先生具备了公司董事的任职资格。
独立董事：柴朝明
员玉玲
冯根福
种宝仓
2008年3月24日
附件四：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形；公司在2007年继续为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司累计担保贷款960万元，符合56号文件之规定。
为保证该公司2008年经营计划的实施，公司第三届董事会第九次会议同意为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增加1,000万元贷款担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施，也符合56号文件之规定。
独立董事：柴朝明
员玉玲
冯根福
种宝仓
2008年3月24日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2008-007
陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议，于2008年3月24日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，监事万新成先生因工作变动于日前提出辞职，会议应到监事6人，实到5人，监事同立军先生因公未能出席会议，委托任随安监事代为表决。监事会主席贾可先生主持会议。会议形成以下决议（以下议案均为全票通过）：
一、同意公司2007年度财务决算报告（草案）：
二、同意公司2007年年度报告及报告摘要：
三、 同意将股东单位西安航天动力研究所（原陕西动力机械研究所，持有公司股份1036.7875万股，占公司股份总数的5.6%）提名增补郑关昌为公司第三届监事会股东监事的提案提交公司2007年度股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2008年3月24日
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