证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2008-007号
运盛（上海
）实业股份有限公司
第五届十七次董事会议决议暨召开
2007年度股东大会通知的公告
运盛(上海)实业股份有限公司第五届第十七次董事会的通知于2008年3月16日发出，会议于2008年3月26日在上海市召开，应到董事 8人，实到 5 人，董事孙进，因工作原因未能出席本次董事会并委托独立董事宗瑞丽女士代为出席，并代其行使表决权；董事梁永新，因工作原因未能出席本次董事会并委托独立董事黑学彦先生代为出席，并代其行使表决权；独立董事黄冰，因工作原因未能出席本次董事会并委托独立董事宗瑞丽女士代为出席，并代其行使表决权。公司监事3人及公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱仁高先生主持。会议审议并通过以下决议：
1、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
2、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告；
经上海上会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润按照新会计准则要求调整后为-51,403,753.70元（2006年年报中披露的未分配利润数-59,082,801.11元），加上2007年度归属于母公司所有者的净利润人民币16,309,807.37元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币 -35,093,946.33元。
3、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2007年度利润分配预案；
2007年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股,不进行公积金转增股本。
不进行现金利润分配的原因为：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币16,309,807.37元，已直接用于弥补以前年度亏损。
4、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2007年度报告和摘要；
5、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
6、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《公司独立董事年报工作制度》的议案；
7、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案；
8、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。
上述一至七项议案需提请公司2007年年度股东大会审议。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2008年3月26日
关于召开2007年年度股东大会的通知
公司董事会拟于2008年5月12日召开2007年年度股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2008年5月12日
2、会议地址：福州市五四路158号环球广场17层
3、会议议程：
（1）审议公司2007年董事会工作报告
（2）审议公司2007年监事会工作报告
（3）审议公司2007年度财务决算报告
（4）审议公司2007年度利润分配预案
（5）审议公司2007年度报告和摘要
（6）审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案
（7）审议关于《公司独立董事年报工作制度》的议案
（8）审议关于《公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案
（9）审议关于《公司独立董事制度》的议案
（10）审议关于《公司募集资金管理制度》的议案
（11）审议关于《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
（12）审议关于《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
（13）审议关于《公司董事会提名委员会工作细则》的议案
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2008年5月5日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（2）登记地点：福州市五四路158号环球广场17层
（3）登记时间：2008年 5 月11日（上午9:00－11:00下午14:00－17:00）
（4）其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。
（5）咨询机构：公司证券部
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2007年度股东大会，并有权代表本人投票表决。
股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2008-008号
运盛（上海）实业股份有限公司
第五届十次监事会议决议公告
运盛（上海）实业股份有限公司五届十次监事会议的通知于2008年3月16日发出，会议于2008年3月26日在上海召开。应到监事3人，实到监事3人，达到法定人数。会议由监事长周春鑫先生主持。会议审议并通过以下决议：
一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2007年度监事会工作报告；
二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2007年度财务决算报告；
三、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2007年度利润分配预案；
四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2007年度报告和摘要；
五、讨论了公司2007年度报告及摘要、公司2007年度财务决算报告、公司2007年利润分配预案。监事会对公司依法运作情况、对检查公司财务情况、对公司最近一次募集资金实际投入情况、对公司收购出售资产情况、对公司关联交易情况、对会计师事务所非标意见的情况，对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见，发表如下意见：
1、报告期内，监事会成员通过列席各次董事会会议及股东大会、参与公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定、并依据《公司法》和《公司章程》对公司的各项经营运行情况进行监督后，一致认为：公司能够按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，依法规范运作；公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行公务时勤勉尽责、诚实守信，未发现有违反法律、法规、公司章程的规定或损害公司利益的行为。
2、监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金的情况，也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、报告期内，公司出售资产的交易遵循国家有关法律、法规及规章的规定，操作公开、公平、公正，交易价格公允；对增加公司盈利能力和稳定公司发展起到了良性效果，符合全体股东利益。
5、报告期内，公司没有关联交易。
6、本年度，会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。
7、公司未对报告期利润实现数进行预测。
8、股东大会决议已经全部得到执行。
上述一至四项议案需提请公司2007年年度股东大会审议。
运盛(上海)实业股份有限公司
监事会
2008年3月26日
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