证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2008-004
新疆伊力特实业股份有限公司
三届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2008年3月14日以传真方式发出召开三届十六次董事会会议的通知，2008年3月25日在伊力特酒店会议室召开了公司三届十六次董事会会议，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中亲自出席会议的董事6人，分别为徐勇辉、姜方基、陈盈如、郭勇、梁志坚、周荣祖；董事安涛因出国原故未能亲自出席会议，委托独立董事陈盈如代为出席会议并行使表决权；董事孔德忠因出差原故未能亲自出席会议，委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、2007年度董事会工作报告（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
2、2007年度总经理工作报告（（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
3、2007年度财务决算报告（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
4、执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表项目的议案（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
公司本着重要性和谨慎性的原则，严格按照新会计准则的要求，编制了2007年度财务会计报告，资产负债表项目进行了重新设置，具体变化及调整情况见公司年度审计报告，期初资产负债表金额变化情况如下：
（1）交易性金融资产：期初数为2,353,695.02元；会计政策变更调整数为698,254.22元；新准则审定数为3,051,949.24元；交易性金融资产增加698,254.22元系公司根据新企业会计准则38号-首次执行企业会计准则，将交易性金融资产公允价值变动损益进行追溯调整所致；
（2）长期股权投资：期初数为244,030,763.29元；会计政策变更调整数为-2,534,961.89元；新准则审定数为241,495,801.40元；长期股权投资减少2,534,961.89元系公司于2006年收购控股股东所持伊犁伊力特玻璃制品有限公司71.42%的股权，形成股权投资借方差额，根据财政部[2007]14号文件（即在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算）的要求，将同一控制下企业合并摊销的股权投资差额全额冲回所致；
（3）递延所得税资产：无期初数；会计政策变更调整数为7,284,170.31元；新准则审定数为7,284,170.31元；递延所得税资产增加7,284,170.31元系公司根据新企业会计准则38号-首次执行企业会计准则，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整所致；
（4）递延所得税负债：无期初数；会计政策变更调整数为230,423.89元；新准则审定数为230,423.89元；递延所得税负债增加230,423.89元系公司根据新企业会计准则38号-首次执行企业会计准则，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整所致；
（5）资本公积：期初数为210,859,507.54元；会计政策变更调整数为-2,606,972.30元；新准则审定数为208,252,535.24元；资本公积减少2,606,972.30元系公司根据财政部[2007]14号文件要求，将公司2006年收购控股股东所持伊犁伊力特玻璃制品有限公司股权形成同一控制下企业合并产生的股权投资借方差额，冲减资本公积-股本溢价；同时根据新企业会计准则33号-合并财务报表，将同一控制下企业合并合并日前子公司的收入、费用、利润纳入合并利润表，合并前净利润归属于本公司的部分调增资本公积所致；
（6）盈余公积：期初数为116,477,890.28元；会计政策变更调整数为-1,426,110.26元；新准则审定数为115,051,780.02元；盈余公积减少1,426,110.26元系公司在当期合并财务报表中不需再将已经抵销的提取盈余公积的金额调整回来从而使盈余公积减少，同时母公司会计政策影响的未分配利润相应调整增加盈余公积所致；
（7）未分配利润：期初数为88,683,978.33元；会计政策变更调整数为9,223,045.12元；新准则审定数为97,907,023.45元；未分配利润增加9,223,045.12元系以下原因：
项目
调整数（元）
交易性金融资产公允价值变动
698,254.22
股权投资差额摊销冲回
133,419.05
递延所得税资产影响
7,284,170.31
递延所得税负债影响
-230,423.89
盈余公积不反提
3,482,689.00
对母公司会计政策变更影响的未分配利润相应调整盈余公积
-2,056,578.74
公司下属玻璃厂2006年1－6月利润纳入合并范围
-61,408.64
公司下属印务公司会计政策变更影响（少数股东享有权益）
-27,076.19
合计
9,223,045.12
（8）少数股东权益：期初数为9,351,551.91元；会计政策变更调整数为27,076.19元；新准则审定数为9,378,628.10元；少数股东权益增加27,076.19元系公司下属印务公司会计政策变更影响未分配利润相应影响少数股东权益所致。
5、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案（此项预案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司（母公司）实现净利润105,902,477.35元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金10,590,247.74元，加年初未分配利润109,217,604.17元，2007年度可供股东分配的利润为204,529,833.78元，公司拟以2007年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.60元（含税），共派现金70,560,000元，期末未分配利润133,969,833.78元，结转下一年度分配。2007年度不进行资本公积金转增股本。
6、公司2007年度报告全文及摘要（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票），全文内容见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2008年3月28日《上海证券报》；
7、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐勇辉、梁志坚、周荣祖回避了对该项议案的表决），内容详见公告编号为临2008-005号《关联交易公告》；
8、2007年度独立董事述职报告（此项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
上述一、三、五、六、八项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，公司2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年3月25日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2008-005
新疆伊力特实业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·交易内容：
本公司向伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司采购生产所需玻璃酒瓶。
·关联人回避事宜：
公司董事会在进行本次关联交易议案的表决时，关联董事徐勇辉、梁志坚、周荣祖予以回避。
·交易对公司的影响：
玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的包装原材料，而伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商，本次关联交易是本公司维持正常生产经营活动所必需的，有利于公司主营业务正常进行。
一、关联交易概述
1、公司于2008年3月25日召开了公司三届十六次董事会会议，审议通过了《公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案》，伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司实际控制人新疆伊力特（集团）有限公司的控股子公司，按《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定的情形，此次交易构成公司的关联交易。
公司三届六次董事会会议审议通过了上述关联交易，会议共有7名董事参加，关联董事徐勇辉、梁志坚、周荣祖回避表决，其余4名董事（包括独立董事）均投同意票，公司独立董事姜方基、陈盈如对本次关联交易事前人可并发表了独立意见。
2、玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的包装原材料，而晶莹玻璃公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商。 2007年度本公司向晶莹玻璃公司采购玻璃酒瓶1207.23万元，占公司同类交易的26.89%。公司预计2008年该交易发生额在1000-1500万元之间。
由于白酒市场变化的影响，使本公司所需玻璃酒瓶的外形、容量变化很快，所以本公司无法在年初签订常年的购销协议。
二、关联方介绍
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司系本公司实际控制人新疆伊力特（集团）有限公司的控股子公司，注册资本294.08万元；注册地点伊宁市巴彦岱铁厂沟；法定代表人李超；主要经营瓶罐玻璃制品及药品包装材料和容器的生产等。
2007年度，该公司实现净利润为33.47万元；截止2007年12月31日，该公司净资产值为950.87万元。
至本次关联交易止，公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司间的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
标的金额预计：1000-1500万元
标的物：玻璃酒瓶
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。
五、独立董事的意见
公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，交易未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年3月25日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 临：2008-006
新疆伊力特实业股份有限公司
三届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司2008年3月14日以传真方式发出召开三届十次监事会会议的通知，2008年3月25日在伊力特酒店会议室召开了三届十次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席史新斌主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、2007年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
2、2007年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
3、审议执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表项目的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
4、公司2007年度报告摘要及全文（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
监事会认为：公司2007年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2008年3月25日
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