证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2008-003
上海
亚通股份有限公司
第六届董事会第12次会议决议公告
暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第12次会议通知于2008年3月18日发出，会议于2008年3月28日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告和摘要》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2007年财务决算和2008年财务预算报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润29907645.88 元。按照规定，提取法定盈余公积金计1660758.25 元，加上年度结转未分配利润37342650.74 元，可供股东分配的利润为65589538.37元。
董事会按照公司的实际情况，制订了2007年度的利润分配预案，即以2007年年末总股本290714103股为基数，向全体股东以每10股送红股1股。此分配预案需提交2007年年度股东大会审议。本年度资本公积金不转增股本。
五、审议通过了《关于支付2007年度审计报酬和续聘2008年审计机构的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
按照会计审计收费的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会研究决定本公司2007年度审计费用为48万元人民币，审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费由公司承担。经董事会研究同意续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2008年年度审计机构。
六、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据财政部财会（2007年）14号《企业会计准则》解释第1号的通知要求，根据上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会字(2008)第1853号审计报告，对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整，调整项目如下所示：
一、合并资产负债表
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合并资产负债表相关项目调整的说明：
注1注4：子公司(生态公司)苗木成本，属消耗性生物资产，应在存货中反映。
注3注6：子公司(文化传播公司)装修费，应在长期待摊费用中反映。
注2、注7：根据财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因此对本公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法摊销的子公司（物华假日酒店）长期股权投资借方差额1,172,911.92元予以冲销，增加长期股权投资，同时将原计入其他非流动资产的子公司（物华假日酒店）的股权投资差额10,556,207.26元，在长期股权投资成本中反映。
注5：根据财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因此对本公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法摊销的期初合并范围内子公司（除物华假日酒店）的长期股权投资借方差额1,193,837.14元予以冲销，在商誉中反映。
注9注10：本公司按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会（2007）14号）的要求，合并财务报表时冲回以前年度合并财务报表按对子公司的持股比例转回子公司计提的盈余公积26,094,964.39元，同时调增年初未分配利润26,094,964.39元。同时，根据新企业会计准则规定，企业应当按照《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。因此对本公司期初递延所得税资产进行了调整，相应调增了本公司盈余公积386,098.64元，未分配利润4,520,218.47元。
注8注11：根据财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，将原按权益法摊销的长期股权投资差额借方冲销，因此对本公司期初长期股权投资进行了调整，并调增长期股权投资成本2,366,749.06元，同时调增留存收益2,366,749.06元。
二、母公司资产负债表
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母公司资产负债表相关项目调整的说明：
注1注5注6：根据财政部财会[2007]14号对子公司长期股权投资采用成本法追溯调整，调减长期股权投资29,079,443.92元，调减盈余公积2,826,120.83元，同时调减年未分配利润26,253,323.09元。
注2注4：已披露的2007年股权投资差额期初数，在长期股权投资中反映。
注3：公司根据新会计准则及规定，将所得税会计核算由应付税款法改为资产负债表债务法，滚调上年追溯调整并调增递延所得税资产1,912,797.15元，相应调增盈余公积184,534.96元，调增年初未分配利润1,728,262.19元。
七、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(一)会议时间：2008年5月8日下午1时
(二)会议地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼功能厅
(三)会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
(四)会议出席对象
截止2008年5月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续
（1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。
（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。
2、登记时间：2008年5月6日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇南门路281号。
联系电话：021-69692714
传 真：021-69695782
邮 编：202150
联 系 人：蔡福生 朱超
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会
2008年3月28日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司2007年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：委托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（盖章）：受托人签名：（盖章）
证券代码：600692证券简称：亚通股份 编号：临2007—004
上海亚通股份有限公司
第六届监事会第 6次会议决议公告
上海亚通股份有限公司第六届监事会第6次会议于2008年3月28日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席毛文龙先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告和摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
在2007年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，取得了良好的业绩，公司2007年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。
监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2007年度经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2008年3月28日
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