证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2008-002
三普药业股份有限公司
第五届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第六次董事会会议通知于2008年3月20日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2008年3月30日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事13人，实际参加董事9人，独立董事顾江先生授权委托独立董事蔺春林先生代为出席并行使表决权，董事杜南平先生授权委托董事长王宝清先生代为出席并行使表决权，董事张希兰女士、董事蒋华君先生授权委托董事蒋国健先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、公司2007年总经理工作报告；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2007年度报告及其报告摘要；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、公司2007年度董事会工作报告；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司2007年度利润分配预案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润6,535,219.30元，加上年初末分配利润10,424,452.50元，提取法定盈余公积金540,071.41元，2007年度可供全体股东分配的利润为16,419,600.39元。
公司董事会拟定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 为了使公司经营业绩更上一层楼，实现公司又好又快发展。
公司未分配利润的用途和使用计划: 补充公司流动资金和产品研发。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
六、公司2008年度融资及担保的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度6,000万元之内的流动资金短期借款担保（含银行承兑汇票，仅限于等额互保），并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2,000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
上述对外担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理具体融资担保事宜。
七、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司2008年度审计机构，全部审计费用控制在40万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
八、关于公司管理人员聘任和解聘的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意张伟敏先生因个人原因辞去总经理职务，同意生产技术总监黄亚辉因个人原因辞去生产技术总监职务。
同意聘任公司副总经理张春兰女士为常务副总经理，全面负责公司经营管理工作。同意聘任张伟敏先生为公司高级顾问。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
九、关于制定公司独立董事年报工作制度的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、关于制定公司审计委员会年度报告审议工作规程的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、关于按新会计准则调整财务报表项目的议案；
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
根据财政部2006年2月15日财会[2006]3号文《财政部关于印发等38项具体准则的通知》，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则，按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5至19条及财政部对执行新会计准则的相关规定对财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。根据财政部《企业会计准则解释第1号》的相关规定，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初采用成本法核算。
（1）上述追溯调整事项对合并财务报表股东权益的影响如下：
单位:元 币种:人民币
项目
对2006年初股东权益的影响
对2006年净利润的影响
对2007年初股东权益的影响
递延所得税资产
10,897,723.76
427,221.68
11,324,945.44
递延所得税负债
-500,977.50
62,833.78
-438,143.72
可供出售金融资产公允价值变化
3,339,850.00
-
2,921,044.00
长期股权投资差额
-24,589,253.79
1,294,171.20
-23,295,082.59
-10,852,657.53
1,784,226.66
-9,487,236.87
（2）上述追溯调整事项对母公司财务报表股东权益的影响如下：
单位:元 币种:人民币
项目
对2006年初股东权益的影响
对2006年净利润的影响
对2007年初股东权益的影响
递延所得税资产
9,433,578.25
389,231.78
9,822,810.03
递延所得税负债
-500,977.50
62,833.78
-438,143.72
可供出售金融资产公允价值变化
3,339,850.00
-
2,921,044.00
对子公司权益法改用成本法追溯调整
-3,927,986.74
-1,430,185.03
-5,358,171.77
长期股权投资差额
-24,589,253.79
1,294,171.20
-23,295,082.59
-16,244,789.78
316,051.73
-16,347,544.05
十二、关于公司关联交易的议案；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事王宝清先生、杜南平先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、罗时龙先生、卞华舵先生在审议该议案时回避表决。
具体内容详见公司公告。
十三、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
2008年3月30日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2008-003
三普药业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司五届六次董事会决定于2008年4月27日（星期日）召开公司2007年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2008年4月27日（星期日）上午9：00时，会期半天；
3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度利润分配预案；
4、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
5、公司2007年度报告及其报告摘要；
6、公司2008年度融资及担保的议案；
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案。
三、参加会议的对象
1、截止2008年4月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2008年4月22日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
2、登记方式
①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡；
③异地股东可以信函或传真方式登记；
④以上文件报送以2008年4月22日下午17：00时以前收到为准。
3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室
联系人：寇永仓
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮编：214257
五、会议其他事项
会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。
三普药业股份有限公司董事会
2008年3月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
签署日期：二00八年 月 日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2008-004
三普药业股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期公司与公司控股股东远东控股集团有限公司因销售商品产生关联交易，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
关联方
关联交易类型
关联交易内容
金额（元）
占同类交易金额的比例（%）
远东控股集团有限公司
购买商品
保健品
9,541,929.91
21.02
二、关联方介绍
关联方：远东控股集团有限公司
法人代表：蒋锡培
注册资本：300,000,000元
成立日期：1993年4月22日
主要经营业务或管理活动：电线电缆、光缆、电工器材、输变电及控制设备、电机、照明器具、合成材料技术的开发、制造、销售；房地产开发、销售；实业投资、服务咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。
注册地址：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
与公司的关联关系：控股股东
三、关联交易定价原则
本公司关联交易均按协议价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的一方向另一方销售商品，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于公司的持续稳定经营，并且关联方具备充分的履约能力，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易所发生的款项均在短期内结算完毕，无损害公司利益的情形。
由于上述关联交易是按照市场价格执行，对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性。
五、独立董事意见
公司独立董事审议该交易时认为，公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2008年3月30日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2008-005
三普药业股份有限公司
第五届第四次监事会决议公告
三普药业股份有限公司第五届第四次监事会会议于2008年3月30日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事3人，监事李汝平先生授权委托监事王新刚先生代为出席并行使表决权，监事曹菊明先生因病去世。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、公司2007年度监事会工作报告；
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2007年度报告及其摘要；
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
公司2007年度报告严格按照新会计准则及中国证监
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