股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2008-012
中国玻纤股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）2007年度股东大会于2008年4月1日在北京
市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2008年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。会议由公司董事长曹江林先生主持，出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份241,777,095股，占公司总股份42,739.2万股的56.57%，会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
经逐项审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、表决通过了2007年年度报告及年度报告摘要
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
二、表决通过了2007年度董事会工作报告
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
三、表决通过了2007年度监事会工作报告
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
四、表决通过了2007年度财务决算报告
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
五、表决通过了2007年度利润分配方案
根据公司本年度的实际情况，现确定2007年度利润分配方案为：2007年度公司不进行利润分配。
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
六、表决通过了2007年度资本公积金转增股本方案
根据公司本年度的实际情况，现确定2007年度资本公积金转增股本方案为：2007年度公司不进行资本公积金转增股本。
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
七、表决通过了关于2007年度审计费用的议案
公司聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构，并支付2007年年度审计费65万元。
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
八、表决通过了关于控股子公司巨石集团与中建材进出口公司、中国复材、振石集团关联交易的议案
1、与中建材集团进出口公司的关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）回避表决，同意票87,274,887股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
2、与中国复合材料集团有限公司的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票87,274,887股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
3、与振石集团股份有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团股份有限公司回避表决，同意票156,146,055股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
九、表决通过了关于控股子公司巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资1,210万元的议案
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
十、表决通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案
同意票241,777,095股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所庄瑾律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司
2008年4月1日
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