本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在这次地震中，证券营业部当场确认死亡股民2人……

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２００８年４月２日上午９：００

　　２．召开地点：深圳圣廷苑大酒店

　　３．召开方式：现场投票

　　４．召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

　　５．主持人：董事长王良彦先生

　　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东授权代表４人，代表股份２００，３３２，９９１股，占总股本的５０．６９％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）董事会２００７年工作报告

　　同意２００，３３２，９９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（二）监事会２００７年工作报告

　　同意２００，３３２，９９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（三）２００７年度财务决算报告

　　同意２００，３３２，９９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（四）２００７年利润分配预案

　　经北京立信会计师事务所有限公司审计，２００７年母公司实现税后利润２０６，７０４，８４９．４３元，按照有关规定，提取法定盈余公积金２０，６７０，４８４．９４元元，根据公司章程规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，实施以下利润分配预案：截止２００７年１２月３１日实际可供股东分配的利润为４５１，７１５，０２８．８９元， 以２００７年１２月３１日公司总股本３９５，１９０，０００股为基数，每１０股送３股并派送现金股利１．００元（含税），共计１５８，０７６，０００．００元；剩余的未分配利润，用于公司的发展暂不进行分配。

　　同意２００，３３２，９９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（五）２００７年年度报告及摘要

　　同意２００，３３２，９９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（六）关于２００８年度日常关联交易预计的议案

　　由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司法人代表回避表决。

　　该议案有效表决股数为４，９１９，３３３股，同意４，９１９，３３３股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（七）关于续聘２００８年度审计机构的议案

　　公司续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期为一年。

　　同意２００，３３２，９９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（八）审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　同意２００，３３２，９９１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　详细内容见２００８年２月２１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事在本次股东大会上做了２００７ 年度述职报告。

　　五、律师本次股东大会出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

　　２．律师姓名：宋 颖

　　３．结论性意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　太原煤气化股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年四月二日

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