本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
１、会议召集人：公司第三届董事会
２、会议时间：２００８年４月２９日（星期二）上午１０：３０时
３、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层１１６会议室
４、会议方式：现场投票方式
二、会议议题：
（１）审议《２００７年度董事会报告》
（２）审议《２００７年度监事会报告》
（３）审议《２００７年度财务决算报告》
（４）审议《２００７年年度报告》正文及其摘要
（５）审议公司２００７年度利润分配和公积金转增股本议案
（６）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司２００８年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（７）选举公司第四届董事会成员（采用累积投票方式）
（８）选举公司第四届监事会成员（采用累积投票方式）
（９）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
以上议案内容请详见公司于２００８年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网刊登的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》。
（１０）审议关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案
该议案内容请详见公司于２００８年１月１７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第三届董事会第三十次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
１、截止２００８年４月２２日下午３点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
四、会议登记方法：
１、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
２、登记时间：２００８年４月２４、２５日上午８：３０至１２：００、下午１：００至５：００
３、登记地点：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处
五、其他事项：
１、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处 邮政编码：１０００８４
联系人：齐联、张蔚
电话：０１０－６２７７０００８ 传真：０１０－６２７７０８８０
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
紫光股份有限公司董事会
２００８年４月５日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止２００８年４月２２日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司２００７年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
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