股票简称：美利纸业 股票代码：000815 公告编号：2008-012
中冶美利纸业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2008 年3 月27 日以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2008 年4月7 日12 时。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：
一、关于同意马建华、利志军先生辞去其担任的本公司副总经理职务的议案。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
二、中冶美利纸业股份有限公司内幕信息保密制度（详见巨潮资讯网）。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00八年四月八日
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