本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为５５，５０６，６６４股。
●本次有限售条件流通股可上市流通日为２００８年４月１０日。
一、股权分置改革方案概述
１、股权分置改革方案要点
公司以现有流通股本３４，７０２．２０万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，以换取非流通股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有１０股流通股将获得６．６股的转增股份，相当于每１０股流通股获送３．１７５股股份。方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
２、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间
公司２００６年３月２２日召开的临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《葫芦岛锌业股份有限公司股权分置改革方案》。
３、股权分置改革方案实施股份变更登记日：２００６年４月７日
二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺
持有有限售条件流通股的公司原非流通股股东均依据相关规定作出了法定承诺，无特别承诺事项。
各股东均严格履行了相关承诺。
三、本次有限售条件流通股上市流通安排
１、本次有限售条件流通股可上市流通时间为２００８年４月１０日。
２、本次有限售条件流通股可上市流通的股份总数为５５，５０６，６６４股，占公司总股本的５％。
３、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下：
公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司持有的有限售条件流通股４２３，７８５，１０７股中有５５，５０６，６６４股本次可上市流通，其余３６８，２７８，４４３股继续锁定。
４、本次有限售条件流通股上市流通明细表
■
５、葫芦岛锌业股份有限公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司承诺：
在限售股份解除限售后，根据市场情况，通过证券交易系统作部分出售，但１２个月以内不会通过证券交易系统出售占总股本５％及以上解除限售流通股。
四、股本变动结构表
单位：股
■
五、保荐机构核查报告的结论性意见
公司股权分置改革的保荐机构红塔证券股份有限公司经审慎核查后认为：公司本次部分限售流通股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和深圳
证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他事项
１、公司有限售流通股份不存在垫付对价情形。
２、有限售流通股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对其的违规担保。
七、备查文件
１、有限售条件流通股上市流通申请表
２、保荐机构核查报告
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
董 事 会
２００８年４月８日
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