股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2008-14
厦门
钨业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月10日上午9:30
2、召开地点：厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘同高先生
6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表人数为5人，代表股份336,620,681股，占公司有表决权股份总数的64.17%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，各项议案具体表决结果如下：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2、审议通过了《2007年度财务决算和2008年度财务预算的报告》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
4、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于上市公司股东的合并净利润200,436,755.10元，以母公司2007年度实现净利润103,137,400.00元为基数，提取10％法定盈余公积金3,629,000.00元，加上上年结转未分配利润43,375,607.69元，扣减分配上年度现金股利104,920,000.00元后，实际可分配利润为31,279,267.69元。
根据公司发展需要，以2007年12月31日公司总股本52,460万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配26,230,000.00元，剩余未分配利润5,049,267.69元结转下年度。
截止2007年12月31日，母公司资本公积金余额720,980,884.71元，以2007年12月31日公司总股本52,460万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增157,380,000股，本次转增后公司资本公积金余额563,600,884.71元。资本公积金转增后，公司总股本为68,198万股，注册资本增至68,198万元。
5、审议通过了《修正案》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
本议案经公司2008年3月16日第四届董事会第十七次会议审议通过并提请公司2007年年度股东大会审议，详见公司2008年3月18日“第四届董事会第十七次会议决议公告”；由于工作疏忽，公司2008年3月18日“关于召开2007年年度股东大会的通知”中“会议审议事项”漏掉了本议案；公司在2008年4月3日股东大会股权登记日通过上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料完整披露了股东大会所有提案内容。
6、审议通过了《关于2008年度对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意公司为各控股子公司提供总额不超过93,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元、长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门金鹭特种合金有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司7,000万元、成都虹波钼业有限公司3,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司2,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司6,000万元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；授权总裁在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2007年年度股东大会批准之日起至2008年年度股东大会召开之日。
7、在关联股东日本联合材料株式会社回避表决的情况下，审议通过了《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》
表决结果：有效表决票287,287,841股，287,287,841股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过5,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
8、在关联股东福建省冶金（控股）有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司、日本联合材料株式会社回避表决的情况下，审议通过了《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订的议案》
表决结果：有效表决票3,047,681股，3,047,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意公司与关联方厦门三虹钨钼股份有限公司继续签订《借款协议》，向三虹公司拆借总额不超过30,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2008年4月11日至2011年4月10日，按公司同期向银行贷款利率计算支付利息。
9、选举黄国平、谢曙斌为公司第四届董事会非独立董事，选举毛付根、汪有明为公司第四届董事会独立董事。
具体表决结果：
黄国平：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
谢曙斌：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
毛付根：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
汪有明：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
10、审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
11、审议通过了《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008年度审计机构。
12、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票336,620,681股，336,620,681股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
五、会议听取了独立董事2007年度述职报告。
六、律师出具的法律意见书
本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所陆贵亮、张光辉律师见证并出具法律意见书，认为：虽然本次股东大会的会议通知中的审议事项遗漏了第5项议案，但在公司的其他信息披露文件及随后的信息披露工作中，均已作了充分披露，实质上已经达到公告通知的效果，符合公司章程的规定。故本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议。
2、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2008年4月11日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2008-15
厦门钨业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年4月10日在厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议以投票表决的方式补选黄国平先生为第四届董事会副董事长。
2、会议以投票表决的方式补选毛付根先生为第四届董事会审计委员会委员，补选汪有明先生、黄国平先生为第四届董事会薪酬考核委员会委员，补选汪有明先生、毛付根先生为第四届董事会战略发展委员会委员。
会议推选毛付根先生为第四届董事会审计委员会主任委员、汪有明先生为第四届董事会战略发展委员会主任委员。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2008年4月11日
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