证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2008-011
湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北凯乐科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决定于2008年5月5日上午9:00在公司二楼会议室召开2007年年度股东大会。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（九）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止2008年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。
四、会议时间
2008年5月5日上午9：00-11：30时。
五、会议地点
湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室。
六、登记办法
（一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
（二）登记时间：2008年5月4日8:30——17:30
七、其它事项
（一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（邮政编码：434300）
（二）联系电话：0716-5209491
传 真：0716-5209433
联 系 人：陈杰 罗忠杰
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知
附：授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○八年四月十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 持股数：
委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号：
受托人身份证号：
备注：授权委托书复英自制均有效。
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