证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2008-007
江苏康缘药业股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改议案的情况
●本次会议无新增议案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）2007年度股东大会于2008年4月10日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共13人，代表股份6680.1879万股，占公司股份总额的40.12％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
1、审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》
表决结果：同意6680.1879万股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意6680.1879万股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经南京
立信永华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2007 年度实现利润总额 119,884,109.71元，净利润(归属于上市公司股东)96,357,706.48 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积9,635,770.65 元，加上年初未分配利润 120,873,424.09 元，减去年内发放的现金股利 35,893,800.00 元，本年度可供分配的利润为171,701,559.92 元。
2007 年度利润分配及资本公积转增预案为：以公司总股本 16652.5116 万元为基数，向全体股东每 10股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并利用资本公积每 10 股转增 3 股。本次利润分配后，尚未分配的利润105,091,513.52 元，结转以后年度分配。
表决结果：同意6680.1879万股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》, 同意续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
表决结果：同意6680.1879万股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 493 号文核准，公司于2008 年 1 月 3 日通过网上、网下定价发行的方式，公开增发不超过3000万股A股。本次增发完成后，公司注册资本由15,606万元变更为16,652.5116万元。由于涉及公司注册资本变更，《公司章程》中的相应条款应作修改，具体修改内容如下：
修改前公司章程：
第六条 公司注册资本为人民币15,606万元。
修改后公司章程：
第六条 公司注册资本为人民币16,652.5116万元。
表决结果：同意6680.1879万股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》
表决结果：同意6680.1879万股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2007年度股东大会决议
2、律师法律意见书
江苏康缘药业股份有限公司
二〇〇八年四月十日
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