证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2008-010
湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2008年3月31日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2008年4月10日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，独立董事胡志斌先生因公出差委托独立董事喻国明先生代为表决, 董事熊云开先生因公出差委托董事周竟东先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2007年度报告及其摘要》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度合并实现归属于母公司所有者的净利润113,394,309.80元，母公司实现净利润75,177,460.67元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7,517,746.07元，加年初未分配利润339,572,680.76元，可供股东分配的利润为407,232,395.36元。
公司2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本338,648,671股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.3元（含税）,共派送红股67,729,734股，现金红利10,159,460.13元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于变更会计政策并对2007年期初资产负债表相关数据进行调整的议案》；
本公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。按照新企业会计准则、中国证监会发布的《关于做好与新企业会计准则相关财务会计信息披露的通知（证监发[2006]136号）》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》、企业会计准则解释1号等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
1、2007年7月本公司收购同一控制下的企业湖南省广播电视网络有限责任公司，在编制合并报表时，对2006年度报表进行调整将其纳入并表范围，相应减少2007年1月1日所有者权益18,933,565.41元（其中减少归属于母公司所有者权益-28,936,392.57元，增加少数股东股权10,002,827.16元），减少2006年度净利润39,984,901.49元（其中减少归属于母公司所有者净利润40，187,728.65元，增加少数股东损益202,827.16元）。
2、根据新企业会计准则，本公司将同一控制下企业合并长期股权投资借方差额余额217,135,491.29元和其他采用权益法核算的长期股权投资贷方余额4,862,830.65元调整期初留存收益，相应减少2007年1月1日所有者权益金额212,272,660.64元。由于在可比期间该股权投资差额不再摊销，相应增加2006年度利润5,565,033.86元。
3、由于新企业会计准则对交易性金融资产按公允价值计价，增加2007年1月1日所有者权益4,201,247.80元，相应增加2006年度利润。
4、本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新企业会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，调增2007年1月1日所有者权益金额24,590,114.57元，调减2006年度净利润272,680.38元。
上述2-4项合计影响2007年1月1日少数股东权益增加8,367,750.67元，2006年度少数股东损益减少12,894.28元。
5、原少数股东股权258,810,757.08元列入所有者权益。
由于上述因素影响，本公司所有者权益2007年1月1日变更为1,919,709,809.54元（其中归属于母公司的所有者权益为1,642,528,474.63元，归属于少数股东权益为277,181,334.91元），2006年度利润变更为2,573,411.12元（其中归属于母公司所有者净利润-11,284,840.46元，增加少数股东损益13,858,251.58元）。
本公司按照《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1 号》（财会〔2007〕14 号）以及有关信息披露的要求，对年初所有者权益的调节过程进行了复核，复核修正的结果、影响项目及其原因列示如下：
项目
项目名称
原披露金额
修正后金额
差异
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）
1,863,313,916.14
1,863,313,916.14
0.00
1
长期股权投资差额
-212,272,660.64
-212,272,660.64
0.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
-217,135,491.29
-217,135,491.29
0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
4,862,830.65
4,862,830.65
0.00
2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
4,201,247.80
4,201,247.80
0.00
3
所得税
58,103,487.94
24,590,114.57
-33,513,373.37
4
少数股东权益
258,810,757.08
258,810,757.08
0.00
5
追溯合并同一控制下湖南广播电视网络有限责任公司2006年度报表对股东权益影响
-18,933,565.41
-18,933,565.41
2007年1月1日股东权益（新会计准则）
1,972,156,748.32
1,919,709,809.54
-52,446,938.78
随着对企业会计准则逐步深入理解，本公司对账面价值与计税基础暂时性差异进行了重新认定，相应调整了2007 年初的递延所得税资产。除递延所得税资产以及因同一控制下合并新增的湖南广播电视网络有限责任公司而调整合并报表期初数造成的差异外，无其他新旧准则差异。
同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》；
本公司原对应收款项采用余额的6%计提坏账准备，自2007年1月1日起，根据新的企业会计准则的要求，变更如下：
公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体为：账龄一年以内（含一年），按1%，5%计提；账龄一年至二年（含二年）按10%计提；账龄二年至三年（含三年）按20%计提；账龄三年至四年（含四年）按50%计提；账龄四年至五年（含五年）按80%计提；账龄五年以上按100%计提。
由于该项该会计估计变更，影响本公司2007年度利润总额减少66,319,792.07元。
公司独立董事认为：公司本次变更的应收账款坏账准备计提标准，有利于对应收账款的风险控制，增强公司抗风险能力，同意此次变更。
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司继续聘用开元信德会计师事务所有限公司为公司提供2008年度的审计工作，公司支付给开元信德会计师事务所有限公司2007年度审计报酬为118万元。
公司独立董事对以上事项表示认可，并认为：开元信德会计师事务所有限公司严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，审计报告客观公正；公司支付的报酬参照了同行业同地区的平均水平，审计报酬合理。
同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于同意控股子公司湖南有线电视网络（集团）股份有限公司向银行申请综合授信的议案》；
在湖南数字电视基本业务收费标准已经提高的前提下，为充分把握数字电视的发展机遇，提高有线电视网络的盈利能力，公司必须加快数字电视的整体平移，大力推动数字电视增值业务的发展。因此，公司同意控股子公司湖南有线电视网络（集团）股份有限公司向银行申请综合授信额度33亿元。
同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于授权公司经营管理层投资有线电视网络项目5亿元额度的议案》；
为提高决策效率，加快对湖南省未收购市县区有线电视网络的投资收购进程，公司拟授权经营管理层5亿元的有线电视网络投资额度，期限一年。（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于授权公司经营管理层投资有线电视网络项目的公告》）
同意13票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《关于独立董事年报工作制度》的议案；
同意13票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《关于董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了关于《修订公司章程》的议案；
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，对《公司章程》原第128条必须做修改。修改为：“经理有权决定涉及金额在3000万元以下的投资、资产处置事项”，取消“担保事项”。
同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于湖南电广传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度 》的议案；
同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、关于《召开2007年年度股东大会的议案》。
同意于2008年5月8日(星期四)召开公司2007年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2007年度股东大会通知》。
以上第一、二、三、六、八、九、十一项议案尚须报请公司股东大会审议。
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年4月10日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2008-12
湖南电广传媒股份有限公司关于授权公司
经营管理层投资有线电视网络项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授权投资的概述
1、为提高决策效率，加快对湖南省未收购市县区有线电视网络的投资收购进程，公司拟授权经营管理层5亿元的有线电视网络投资额度，期限一年。
2、此项交易不属于关联交易。
3、董事会审议的情况
本公司第三届董事会第十七次会议于2008年4月10日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，独立董事胡志斌先生因公出差委托独立董事喻国明先生代为表决, 董事熊云开先生因公出差委托董事周竟东先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于授权公司经营管理层投资有线电视网络项目5亿元额度的议案》，独立董事对此议案表示同意。
二、授权投资的基本情况
湖南省内公司尚未投资参股的78个县市区的有线电视网络。这些市县区拥有近200万有线电视用户。
三、授权投资的目的及对公司的影响
随着数字电视的发展，有线电视网络的投资价值正日益凸现出来。自公司上市以来，公司一直在不断地加大有线电视网络的投资力度，并取得了良好的投资收益。截止2007年，公司已与11个市、州广电局和22个县广电局合资组建了33家网络公司,有线电视用户达到220万户，并收购重组了省干线网络公司。同年3月，根据湘政函[2006]131号文件的要求，按照“政府推动、市场运作”思路，在湖南省委、省政府的大力支持下，公司联合32家网络公司股东共同发起组建了湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司，标志着公司网络业务发展进入一个崭新阶段。
目前网络业务已成为公司最具成长性的主业。随着国家有线电视数字化的推进，湖南省委、省政府及相关部门给予了有线网络政策支持，为公司网络业务快速发展营造了良好的产业和政策环境。为此，公司制定了做大、做强、做精网络业务的战略目标：“全力推进数字电视整体平移和网络资源整合扩张，建成一张覆盖湖南、互联互通的多媒体高速综合信息服务网络，成为在全国位居前列的有线数字电视综合信息提供商和运营商”。在未来几年将完成湖南省内县以上有线网络整合和数字电视整体转换；大力拓展农村数字电视市场；全面推进增值业务；积极推进全国范围的网络扩张。
只有通过整合湖南全省有线电视网络，才能在湖南全省范围内统一规划和构建节目集成平台、传输平台、服务平台和监控平台，利于有线电视数字化项目整体融资，促进全省数字电视产业链的形成，提高有线数字电视价值链的竞争力，加快推进有线电视数字化，真正“做大、做强、做精”公司的有线电视网络产业。目前，公司在湖南省内还有78个市县区没有控（参）股，这些市县区拥有近200万有线电视用户，投资价值明显。公司投资未合资的县市有线电视网络，将在全省形成完整的互联互通的有线电视网络，适应有线电视数字化和增值业务发展的需要，提高公司在湖南全省有线电视网络运营方面的主导地位，并将大幅提升公司的核心竞争力。
四、公司董事会意见
鉴于有线电视网络十分良好的投资价值和盈利前景，为提高决策效率，不错失投资机会，加快对湖南省未收购市县区有线电视网络的投资收购进程，公司拟授权经营管理层5亿元的有线电视网络投资额度，期限一年。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认为，为加快对湖南省未收购县市有线电视网络的投资，公司给予经营管理层授权，将能充分抓住有线网络良好的发展机会，提高投资决策效率，加快湖南全省有线电视网络的整合进程，并将实现良好的网络投资效益。
六、备查文件目录
1、湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年4月10日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2008-13
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2008年5月8日召开公司2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙
市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2008年4月29日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、公司董事会2007年度工作报告；
2、公司监事会2007年度工作报告；
3、公司2007年度报告及其摘要；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于授权公司经营管理层投资有线电视网络项目5亿元额度的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、独立董事年报工作制度；
9、独立董事述职报告；
10、关于调整公司董事、监事工作津贴的议案。
以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案为公司第三届董事会第十七次会议审议通过的议案，第10项为公司第三届董事会第十六次会议审议通过的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月6日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-4252080 4252333-8339、8313
传 真：0731-4252096
联 系 人：刘 艳、刘 俊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
以上议案，请予以审议。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年4月10日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2008-14
湖南电广传媒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第六次会议通知于2008年3月31日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2008年4月10日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席宋元珍女士主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过公司2007年度监事会工作报告；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过公司2007年度报告及其摘要；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过公司2007年度利润分配的预案；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
公司监事会列席了报告期内公司所有董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：
1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、议案事项以及决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。
2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：公司财务管理制度比较完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过开元信德会计师事务所有限公司审计的2007年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。
3、关于募集资金使用情况。本届监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内没有变更募集资金用途。
4、关于公司收购资产情况。公司在收购湖南广播电视网络传输中心股权、收购深圳市达晨创业投资有限公司股权、转让北京远景东方影视传播有限公司股权时，严格按照有关规定提交董事会审批，并交股东大会审议通过，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、关于关联交易情况。报告期内，本公司没有关联交易事项。
6、公司关于2007年度资产减值准备的计提和核销数据合理。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2008年4月10日
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