证券代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2008-021
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
本公司曾于2008年4月2日在《中国证券报》、《上海
证券报》上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008 年4月17日下午13:30
网络投票具体时间为：2008 年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
二、股权登记日：2008年4月11日
三、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
四、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、会议出席对象：
（1）截止2008年4月11日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、董事局秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事局邀请的其他嘉宾。
（4）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、本次股东大会审议事项：
（1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
（2.1） 发行方式
（2.2） 发行股票类型
（2.3） 发行股票面值
（2.4） 发行数量
（2.5） 发行价格
（2.6） 发行对象及认购方式
（2.7） 锁定期安排
（2.8） 发行前滚存未分配利润安排
（2.9） 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排;
（2.10）决议的有效期
（3）审议《关于募集资金运用可行性分析的议案》；
（4）审议《关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的的议案》；
（5）审议《关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》；
（6）审议《关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案》；
（7）审议《关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案》；
（8）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（9）审议《关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）的议案》；
（10）审议关于增加新股申购资金额度的议案；
（11）选举增补第五届董事局董事的议案；
（11.1）选举增补龚国宏为第五届董事局董事的议案；
（11.2）选举增补陈荣根为第五届董事局董事的议案。
【以上第10至第11项议案已经公司五届八次董事局会议审议通过，决议公告详见2008年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》。根据公司《章程》选举董事的相关规定，本次选举董事采用累积投票制，累积投票制的实施细则见《公司章程》第八十三条。】
七、现场会议登记办法
（1）登记方法：
国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2008 年4月16日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（2）登记时间：2008 年4月16日 9:00－ 16:00。
（3）登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部
（4）联系电话：0579-85182812、85182811
联系传真：0579-85197755
联 系 人：龚波、龚燕
邮 编：322000
八、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
九、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）截止2008 年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（3）股东投票代码：738415；投票简称：小商投票
（4）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
序号
议案内容
对应申报价
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
1.00
2
关于非公开发行股票方案的议案
发行方式
2.01
发行股票类型
2.02
发行股票面值
2.03
发行数量
2.04
发行价格
2.05
发行对象及认购方式
2.06
锁定期安排
2.07
发行前滚存未分配利润安排
2.08
在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
2.09
决议的有效期
2.10
3
关于募集资金运用可行性分析的议案
3.00
4
关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票收购资产协议》的议案
4.00
5
关于向特定对象发行股票收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案
5.00
6
关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案
6.00
7
关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案
7.00
8
关于前次募集资金使用情况说明的议案
8.00
9
关于浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）的议案
9.00
10
审议关于增加新股申购资金额度的议案
10.00
11
选举增补董事的议案
选举增补龚国宏为第五届董事局董事的议案
11.01
选举增补陈荣根为第五届董事局董事的议案
11.02
C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类
对应申报股数
同意
1 股
反对
2 股
弃权
3 股
D、投票举例：
股权登记日持有“小商品城”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
738415
买入
1.00元
1股
股权登记日持有“小商品城”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
738415
买入
99.00元
1股
股权登记日持有“小商品城”A 股1000股的投资者，对本次股东大会中选举龚国宏董事的议案进行投票的，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
738415
买入
11.01元
1000股
“申报股数”为有效总表决权数以内的数字（持有股数乘以2）。
E、投票注意事项：
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
备查文件：
（1） 《浙江中国小商品城集团股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》；
（2）《浙江中国小商品城集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》及补充公告；
（3）关于前次募集资金使用情况的说明；
（4）《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
根据有关规定，公司本次发行股票与支付现金相结合的方式购买资产的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序报中国证券监督管理委员会核准。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二OO八年四月十五日
附件：
授 权 委 托 书
致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2
关于非公开发行股票方案的议案
发行方式
发行股票类型
发行股票面值
发行数量
发行价格
发行对象及认购方式
锁定期安排
发行前滚存未分配利润安排
在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
决议的有效期
3
关于募集资金运用可行性分析的议案
4
关于与义乌市国有资产投资控股有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票收购资产协议》的议案
5
关于非公开发行股票方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案
6
关于提请2008年第一次临时股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案
7
关于提请股东大会批准义乌市国有资产投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案
8
关于前次募集资金使用情况说明的议案
9
关于浙江中国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）的议案
10
审议关于增加新股申购资金额度的议案
11
选举增补董事局董事的议案
选举增补龚国宏为第五届董事局董事的议案
选举增补陈荣根为第五届董事局董事的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2008年 月 日
回 执
截至2008年 月 日交易结束后，我公司（个人）持有浙江中国小商品城集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2008年 月 日
注：
1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
证券代码：600415 股票简称：小商品城 编号：临2008-022
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2008年一季度业绩预增公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。
2、业绩预告情况：公司2008年一季度实现净利润比2007年同期增长90%以上，具体数据将在2008年一季度报告中披露。
增幅较大的原因：⑴由于下属房地产公司“金桥人家”项目在本季度实现部分收入，而上年同期未体现收入；⑵管理费用比上年同期减少幅度较大，主要是上年按工效挂钩政策计提应付工资，而08年起按实列支工资；⑶企业所得税率由33%调至25%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、上年同期净利润：70,072,640.16元；
2、每股收益：0.56元。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二OO八年四月十五日
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