本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议无否决或修改提案的情况；
２、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
沧州明珠塑料股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年４月１２日（星期六）上午九时在河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共２人，代表有效表决权的股份总数为５０２７．８０２５万股，占公司总股份的７３．１３％，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。本次大会由董事长肖燕女士主持，公司董事、监事、部分高管、公司聘请的见证律师及保荐人代表出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
１、审议通过了《关于２００７年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
２、审议通过了《关于２００７年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
３、审议通过了《关于２００７年度财务决算方案的议案》；
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
４、审议通过了《关于２００７年度利润分配预案的议案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截至２００７年１２月３１日，公司２００７年度税后利润为２３，４１０，６１５．３４元，提取公司税后利润总额１０％的法定公积金，计２，３８６，１７７．４７元；２００７年度税后利润剔除以上提取的金额后为２１，０２４，４３７．８７元，加上年初累计未分配的利润５６，５１０，４６３．５７元，未分配利润合计为７７，５３４，９０１．４４元；２００７年４月６日召开的２００６年度股东大会通过了公司拟以股票发行完毕后公司总股本６８，７５０，０００股为基数，每１０股派发现金红利４．００元（含税），共计派发现金红利２７，５００，０００．００元，已派发完毕。截至２００７年１２月３１日，可供股东分配的利润合计为５０，０３４，９０１．４４元。
公司拟以２００７年１２月３１日总股本６８，７５０，０００股为基数，每１０股派发现金红利４．３０元（含税），共计派发现金红利２９，５６２，５００．００元。剩余未分配利润２０，４７２，４０１．４４元留待以后年度分配。
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
５、审议通过了《关于２００７年度报告全文及摘要的议案》；
《公司２００７ 年年度报告摘要》已刊登在２００８年３月２２日的《中国证券报》、《证券时报》上，年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
６、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
７、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》；
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
８、审议通过了《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》；
关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决，其所持有的有表决权股份数未计入有表决权股份总数。
表决结果：同意１３８８．０１２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
９、审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》；
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
１０、审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司２００８年度审计机构及其报酬的议案》；
公司２００８年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构，负责公司的财务审计工作，年度审计费用为３５万元。
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
１１、审议通过了《关于制订＜沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
１２、审议通过了《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。
表决结果：同意５０２７．８０２５万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上委托公司董事长肖燕女士作了述职报告。《独立董事２００７年度述职报告》全文于２００８年３月２２日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
四、律师出具的法律意见
北京
市国枫律师事务所姜瑞明、郜永军律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
１、沧州明珠塑料股份有限公司２００７年度股东大会决议；
２、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
２００８年４月１５日
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