１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人李安民、主管会计工作负责人 杨锦龙及会计机构负责人（会计主管人员）任昱柄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
■
＊注：公司于２００８年３月２８日实施了２００７年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由４７１，０００，０００股增加到８４７，８００，０００股。
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、资产负债表项目大幅变动原因分析：
■
■
２、利润表项目大幅变动原因分析：
■
３、现金流量表项目大幅变动原因分析：
■
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司２００７年度股东大会审议通过了《关于公司２００８年度配股方案的议案》。目前，该方案尚待中国证监会的核准，详见２００８年２月２７日的《中国证券报》。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
■
山西安
泰集团股份有限公司
法定代表人：李安民
２００８年４月１４日
证券代码：６００４０８ 证券简称：安泰集团 编号：临２００８—０２１
山西安泰集团股份有限公司
关于增加常年信息披露指定报刊的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了方便广大投资者及时查阅公司的披露信息，自即日起，增加《上海证券报》为公司常年信息披露的指定报刊。增加后，公司常年信息披露的指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露互联网网站为上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本公司所有信息披露均以以上指定报刊和指定网站为准
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月十四日
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